浙江新安化工集团股份有限公司六届二次董事会决议公告
2008年07月19日 来源：上海证券报 作者：
证券代码：600596 证券简称：新安股份 编号：临2008－029号
浙江新安化工集团股份有限公司
六届二次董事会决议公告
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江新安化工集团股份有限公司六届二次临时董事会采用通讯方式举行。应参加会议的董事会成员9人，应参加表决的董事9人，实际发出表决票9票，截止会议通知确定的2008年7月17日下午17时止，共收到董事有效表决票9票。9票一致通过了以下议案：
一、审议通过公司《关于公司治理整改情况说明的报告》（全文详见上海证交所网站www.sse.com.cn）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过董事会审计委员会《关于资金占用问题的核查报告》（全文详见上海证交所网站www.sse.com.cn）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司无控股股东及关联方资金占用的情况存在，也无期间占用期末返还、高价置入上市公司资产、关联交易非关联化、假投资真占用、假采购真占用等方式变相占用上市公司资金的情况存在。公司在资金使用和管理、关联交易等方面规范运作，并严格按照证监会和交易所的有关规定执行。
浙江新安化工集团股份有限公司董事会
二00八年七月十九日