上海海欣集团股份有限公司
关于2008年半年度业绩预增的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、预计的报告期业绩情况：
1、业绩预计期间：2008年1月1日至2008年6月30日。
2、业绩预计情况：经公司财务部门初步预算，预计公司2008年上半年度归属于母公司的净利润约1,700万元人民币，与2007年上半年度相比增幅在300％以上。具体财务数据将在2008年上半年度报告中予以详细披露。
3、本次所预计的业绩未经会计师事务所审计。
二、上年同期业绩：
1、净利润：385.52万元人民币。
2、每股收益：0.003元人民币。
三、业绩预增原因：
预增的原因主要是报告期内确认长江证券2007年度红利收入6,709万元、转让上海海欣集团服装有限公司70%股权收益约2,650万元。公司上半年经营性亏损约7,300万元。
特此公告。
上海海欣集团股份有限公司
董 事 会
2008年7月18日
股票代码：600851/900917 股票简称：海欣股份/海欣B股 编号：临2008-011
上海海欣集团股份有限公司
第五届董事会临时会议决议公告
公司第五届董事会临时会议通知于2008年7月8日以电子邮件和传真方式发出，于2008年7月18日以通讯表决方式召开。应当参加会议表决的董事9名，实际参加会议表决的董事9名，符合《公司法》和公司《章程》的规定。此次临时会议经过审议，全票通过了公司《关于公司治理整改情况说明的报告》。报告全文披露在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上。
特此公告。
上海海欣集团股份有限公司
董 事 会
2008年7月18日