中化国际（控股）股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告

　　股票简称：中化国际 证券代码：600500 编号：临2008－013

　　中化国际（控股）股份有限公司

　　第四届董事会第八次会议决议公告

　　【特别提示】

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2008年7月18日在上海—北京—新加坡以通讯表决方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名，出席会议董事超过全体董事的半数。会议符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经认真讨论，会议审议通过以下决议：

　　同意《关于公司治理专项活动整改情况的说明》。

　　特此公告。

　　中化国际(控股)股份有限公司

　　董 事 会

　　2008年7月18日