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      2008 年 7 月 19 日
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    松辽汽车股份有限公司六届董事会第四次会议决议公告
    2008年07月19日      来源：上海证券报      作者：
    　　证券代码：600715         证券简称：ST松辽             编号：临2008-023号

    　　松辽汽车股份有限公司

    　　六届董事会第四次会议决议公告

    　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    　　松辽汽车股份有限公司六届董事会第四次会议于2008年7月18日上午以传真方式召开，应有7名董事参与表决，实有7名董事参与表决，会议的召集、召开符合《公司法》、本公司章程及相关法律、法规的规定，会议合法、有效，公司董事以传真表决的方式全票审议通过《松辽汽车股份有限公司关于公司治理整改情况的说明》，全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

    　　特此公告

    　　松辽汽车股份有限公司

    　　董事会

    　　2008年7月18日

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