河南中原高速公路股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告
2008年07月19日 来源：上海证券报 作者：
证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临2008－025
河南中原高速公路股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三次会议于2008年7月18日以通讯表决方式召开。会议通知已于2008年7月11日以专人或传真、电子邮件方式发出。本次会议应参加董事8人，实际参加8人，公司部分监事列席了会议。会议由董事长宋春雷主持，会议的召开符合法律、法规、规章和公司《章程》规定。与会董事经审议、表决，通过以下决议：
审议通过《公司治理整改情况报告》。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
《公司治理整改情况报告》见本公告日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
特此公告。
河南中原高速公路股份有限公司董事会
2008年7月18日