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      2008 年 7 月 19 日
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    64版:信息披露
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    第三届董事会第二次会议决议公告
    卧龙电气集团股份有限公司
    关于召开2008年第一次临时股东大会的催告通知
    四川长虹电器股份有限公司
    第七届董事会第四次会议决议公告
    上海城投控股股份有限公司
    第六届董事会第二次会议决议公告
    四川沱牌曲酒股份有限公司
    第六届董事会二次会议决议公告
    上海氯碱化工股份有限公司董事会
    六届十次临时会议决议公告
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    第三届董事会第二十二次会议决议公告
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    安徽方兴科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告
    2008年07月19日      来源:上海证券报      作者:
      证券代码:600552            证券简称:方兴科技         公告编号:临2008-024

      安徽方兴科技股份有限公司

      第三届董事会第二十二次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

      安徽方兴科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十二次会议于2008年7月18日上午以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事8人,实际参加表决董事8人。会议应参加表决董事超过半数,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议表决合法有效。

      与会董事认真审议了本次会议有关议案,经过投票表决,一致通过如下决议:

      一、审议通过《关于公司治理专项活动整改情况说明的议案》(详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

      经与会董事投票表决,8票通过,0票反对,0票弃权,100%通过。

      二、审议通过《关于使用部分募集资金补充流动资金的议案》

      鉴于公司资金比较紧张,公司决定用闲置的1000万元募集资金补充流动资金,以节约财务费用的支出,使用期限不超过6个月。由于本次补充流动资金的金额未超过前次募集资金的10%,本议案不再提交股东大会审议。

      经与会董事投票表决,8票通过,0票反对,0票弃权,100%通过。

      三、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

      公司聘任李龙先生、俞家红先生为公司副总经理,任职期限同本届董事会聘任高级管理人员任期一致。

      李龙先生,现年43岁,中共党员,本科学历,政工师,曾任安徽华光玻璃集团团委书记、政治处主任、纪检委副书记,蚌埠创新实业公司董事长、总经理,蚌埠时代塑业公司董事、总经理,现任本公司总经理助理兼供应部、销售部经理。

      俞家红先生,现年46岁,中共党员,大学学历,高级工程师,曾任华光玻璃集团总调度、车间主任、副总经济师。现任本公司技术开发部部长。

      经与会董事投票表决,8票通过,0票反对,0票弃权,100%通过。

      特此公告。

      安徽方兴科技股份有限公司

      董 事 会

      二○○八年七月十八日