龙元建设集团股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告
2008年07月19日 来源：上海证券报 作者：
股票代码：600491 股票简称：龙元建设 公告编号：临2008-25
龙元建设集团股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
龙元建设集团股份有限公司第五届董事会第十一次会议已于2008年7月12日以电话和传真的方式进行了会议召开通知，2008年7月18日下午以通讯表决的方式在上海市逸仙路768号公司一楼会议室召开。会议应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长赖振元先生主持。会议召开符合《公司法》、其他法律法规以及公司章程的规定。
经会议审议，以通讯表决方式书面表决通过了以下决议：
一、全票同意审议通过《龙元建设集团股份有限公司治理专项活动整改情况的说明》（详细请参见公司在上海证券交易所网站公司公告）；
二、全票同意审议通过《龙元建设集团股份有限公司控股股东及关联方资金占用自查报告》（详细请参见公司在上海证券交易所网站公司公告）。
注：本次会议采用通讯表决方式表决，董事签署的《第五届董事会第十一次会议董事传真记名表决单》作为本次会议决议的必须有效附件！
龙元建设集团股份有限公司
董 事 会
2008年7月18日