安徽恒源煤电股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告
2008年07月19日 来源:上海证券报 作者:
证券代码:600971 股票简称:恒源煤电 编号:临2008-018
转债代码:110971 转债简称:恒源转债
安徽恒源煤电股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽恒源煤电股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2008年7月18日以现场和传真方式召开,会议应参与表决董事10人,全体董事参与了表决。会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。
经与会董事审议表决,一致审议通过了《关于公司治理专项整改情况说明》。整改情况说明全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
特此公告
安徽恒源煤电股份有限公司董事会
二○○八年七月十八日