山东东阿阿胶股份有限公司
第六届董事会第三次（临时）会议决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山东东阿阿胶股份有限公司第六届董事会第三次会议于2008年7月15日以邮件的方式通知董事。会议于2008年7月17日以通讯的方式召开，会议应参会董事9人，实际参会董事9人。本次董事会符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次董事会以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司治理专项活动整改情况的说明》。
特此公告。
山东东阿阿胶股份有限公司
董 事 会
二OO八年七月十八日
山东东阿阿胶股份有限公司
关于公司治理专项活动
整改情况的说明
根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》和山东证监局关于加强上市公司治理专项活动的部署，公司本着实事求是的原则，于2007年开展了公司治理专项活动，逐步完成了自查、接受公众评议、整改提高三个阶段的工作，并于2007年10月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站刊登了《公司治理专项活动整改报告》。
2008年6月，根据中国证监会公告[2008]27号文件要求和山东证监局关于进一步深入推进公司治理专项活动的通知要求，公司董事会、监事会和经理层高度重视，成立了董事长为第一责任人，董事会秘书、财务总监、证券事务代表、董事会秘书办公室相关工作人员为成员的工作小组，对在2007年公司治理专项活动自查阶段发现问题以及接受社会公众评议阶段监管部门提出问题的整改情况进行了深入、全面的自查自纠，现对截至2008年6月30日的整改情况说明如下：
一、公司治理专项活动自查阶段发现问题的整改情况
问题一：公司未按照新的《公司法》及其他相关法律法规，对《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》进行修订。
整改情况：按照整改计划的要求，公司已按照新的《公司法》及其他相关法律法规，对《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》进行了修订，上述制度在2007年8月6日召开的第五届董事会十二次会议上审议通过，并于2007年11月30日召开的2007年第四次临时股东大会审议通过。
问题二：监事会规范运作水平需要进一步提高
整改情况：针对监事会存在部分日常工作没有严格按照《监事会议规则》及相关规定执行的情况，公司于2007年8月25日专门邀请了常年法律顾问对监事会成员进行了《公司法》、《监事会议事规则》及相关法律法规的培训，此次培训使监事对《公司法》、《监事会议事规则》及相关法律法规的进行了全面的学习，提高了监事的责任意识、法律意识和监督意识。同时，公司还将监事培训和公司周六培训会结合在一起，以便及时学习、掌握相关的法律法规，确保公司监事会规范运作。
问题三：需要加强对公司董事、监事、高管人员相关证券法律、法规培训
整改情况：1、为加强公司董事、监事、高级管理人员对相关证券法律、法规的学习意识，公司参照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的有关规定，于2007年8月已制订了《公司董事、监事、高级管理人员培训制度》，规定公司董事、监事、高管人员应积极参加证券监管部门或专业机构举办的相关培训。
2、公司董事、监事、高管人员在2007年8月22日、9月4日积极参加了山东辖区的董事、监事、高管人员培训班。同时，积极报名参加2008年山东证监局组织的培训班。
3、公司于2007年8月25日专门邀请了常年法律顾问对董事、监事、高管人员《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等相关法律、法规和制度性文件进行了培训。同时，还将培训学习的形式和公司周六培训会的学习结合在一起，以便及时学习、掌握相关的法律法规，
通过以上的学习，提高了董事、监事、高管的责任意识、法律意识和规范运作意识。
问题四：公司信息披露管理工作需要进一步加强
整改情况：1、结合公司实际情况，按照相关规定，公司修订了《信息披露管理办法》，对信息披露的范围、程序、相关人员的职责和流程、要求进行了规定。
2、2007年8月18日，公司组织高管人员、董事会秘书办公室、财务部、会计部及相关部门的工作人员，对《公司法》、《证券法》有关章节和公司的《信息披露管理办法》进行了学习，通过学习提高了公司高管和相关人员的信息披露意识。公司今后将严格履行定期报告、临时报告的编制、审议程序，进一步提高信息披露质量。
问题五：公司财务核算水平有待进一步提高
整改情况：2007年8月，公司财务部、会计部对新实施的企业会计制度和相关企业会计准则进行了集中学习，同时聘请会计师事务所的注册会计师对公司的财务人员进行了新会计准则的培训。经过学习和培训，公司财务人员对新实施的企业会计制度和相关企业会计准则加深了理解，进一步提高了财务核算水平。
二、公众评议阶段监管部门提出的问题及整改情况
问题：公司应加快认股权证的发行进度，进一步提高信息披露的质量。
整改情况：公司股权分置改革方案包含发行认股权证计划，该方案已于2007年5月21日召开的2007年第三次临时股东大会审议通过。2007年9月28日、10月22日，11月12日，2008年2月16日、4月30日、6月25日，公司对发行认股权证的进展情况进行了公告。经过公司的积极准备，发行认股权证已于2008年6月24日获得中国证监会核准，于2008年7月14日对发行认股权证进行股权登记，7月15日认股权证到账。截止目前，认股权证的发行工作已完成。
三、下一步持续改进计划
公司治理贯穿企业发展的全过程，公司治理的完善是一项复杂而系统的工作，需要长抓不懈，持续提高。公司将在巩固 2007 年公司治理专项活动成果的基础上，根据相关规定的要求，进一步深入推进公司治理专项活动，提高公司治理水平。今后，公司将重点抓好以下几项工作：
1、进一步健全内部控制制度，建立防止大股东及其附属企业占用上市公司资金、侵害上市公司利益的长效机制。
2、加强信息披露管理，保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平。强化敏感信息的排查、归集、保密及披露制度完善，避免内幕交易及股价操纵行为，切实保护中小投资者利益；
3、强化董事、监事、高管人员接受培训意识，督促其积极参加监管部门的各项培训，学习最新的法律法规，不断提高勤勉尽责意识。
山东东阿阿胶股份有限公司
2008年7月18日