银川新华百货商店股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告

　　证券代码:600785    股票简称:新华百货     编号:2008-018

　　银川新华百货商店股份有限公司

　　第四届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　银川新华百货商店股份有限公司第四届董事会第十四次会议于2008年7月8日以书面传真形式发出会议通知，于2008年7月18日以传真形式进行表决，全体董事参加了会议，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：

　　1、审议通过关于公司《治理专项活动整改情况的报告》

　　（详见上交所网站http://www.sse.com.cn）

　　董事9票同意,0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　银川新华百货商店股份有限公司董事会

　　二○○八年七月十八日

　　证券简称:新华百货     股票代码:600785     编号:2008-019

　　银川新华百货商店股份有限公司

　　重大事项进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　因筹划重大资产重组事项，本公司股票已按照有关规定停牌。因相关程序正在进行中，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将充分关注事项进展并及时履行信息披露义务，每周发布一次相关事项进展公告，待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。　

　　特此公告。

　　银川新华百货商店股份有限公司董事会

　　2008年7月18日