福建省青山纸业股份有限公司五届二十一次董事会决议公告

　　股票代码：600103             股票简称：青山纸业            编号：临2008-015

　　福建省青山纸业股份有限公司

　　五届二十一次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。

　　福建省青山纸业股份有限公司五届二十一次董事会会议于2008年7月14日以通信表决方式召开。本次会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。会议由公司董事长刘天金先生主持，经全体董事认真审议，传真表决通过了以下两项决议：

　　一、审议通过了《关于防范大股东非经营性占用资金的自查及整改报告》

　　同意票9票，反对票2票（针对该报告所述----关于公司第一大股东福建省青州造纸有限责任公司与公司关联交易所产生的1.73亿元经营性资金占用事项,公司董事肖沃根先生、王光远先生认为：不公允关联交易1.73亿元欠款系青纸有限公司债转股前向青山公司输送利润导致的，不属经营性资金占用。）。

　　二、审议通过了《关于深入推进公司治理专项活动的情况说明》

　　同意票9票，反对票2票（针对该报告所述----关于公司第一大股东福建省青州造纸有限责任公司与公司关联交易所产生的1.73亿元经营性资金占用事项,公司董事肖沃根先生、王光远先生认为：不公允关联交易1.73亿元欠款系青纸有限公司债转股前向青山公司输送利润导致的，不属经营性资金占用。）。

　　（本公司《关于公司治理专项活动治理整改情况说明的公告》的具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

　　特此公告

　　福建省青山纸业股份有限公司董事会

　　二○○八年七月二十一日