广东榕泰实业股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告

　　证券代码：600589        股票简称：广东榕泰         编号：临 2008-012

　　广东榕泰实业股份有限公司

　　第四届董事会第十二次会议

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　广东榕泰实业股份有限公司董事会于2008年7月11日以书面和传真方式向全体董事发出了召开第四届董事会第十二次会议的通知。会议于 2008 年7月21日以传真方式召开，本次会议应到董事9人，实到董事9人, 本公司的监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》规定。会议由董事长杨启昭先生主持，本次会议经9名董事表决，以9票赞成，0票反对，0票弃权，形成了如下决议：

　　通过《广东榕泰实业股份有限公司关于公司治理专项活动整改情况的自查报告》。（具体见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

　　特此公告

　　广东榕泰实业股份有限公司董事会

　　二OO八年七月二十二日