上海宏盛科技发展股份有限公司董事会决议公告
2008年07月22日 来源：上海证券报 作者：
股票代码：600817 股票名称：ST宏盛 编号：临2008-049
上海宏盛科技发展股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司于2008年7月16日通过传真方式向全体董事、监事发出了召开公司2008年度董事会第四次临时会议的通知。公司董事会于2008年7月17日至21日以通讯传真表决的方式召开了公司2008年度董事会第四次临时会议，本次董事会应出席董事6名，实际出席董事4名。会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。会议审议通过了以下议案：
一、关于修订《公司募集资金管理办法》的议案；
二、关于制定《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》的议案；
三、《关于公司专项治理整改情况的说明》；
四、《防止大股东资金占用自查自纠工作报告》。
特此公告。
上海宏盛科技发展股份有限公司董事会
二○○八年七月二十二日