山东天业恒基股份有限公司第六届董事会第二次临时会议决议公告

　　证券代码：600807            股票简称：天业股份             编号： 临2008-019

　　山东天业恒基股份有限公司

　　第六届董事会第二次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　山东天业恒基股份有限公司第六届董事会第二次临时会议通知于二〇〇八年七月十七日以电子邮件及书面方式发出，会议于二〇〇八年七月二十一日以传真方式召开，应出席会议董事九名，实际出席会议董事九名，公司监事列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》、公司章程的要求。会议由董事长曾昭秦先生主持。

　　经投票表决，会议形成如下决议：

　　一、审议通过《关于〈山东天业恒基股份有限公司关于公司治理专项活动整改情况的报告〉的议案》；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过《关于〈山东天业恒基股份有限公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法〉的议案》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　山东天业恒基股份有限公司

　　董事会

　　二〇〇八年七月二十一日