上海建工股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告

　　证券代码：600170      证券简称：上海建工        公告编号：临2008－021

　　上海建工股份有限公司

　　第四届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海建工股份有限公司第四届董事会第十次会议于2008年7月21日上午在本公司会议室召开，应到董事9名，实到董事9名，公司监事会成员、高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长徐征先生主持。

　　会议以记名投票方式审议，表决通过了公司治理整改情况说明报告（全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　上海建工股份有限公司董事会

　　2008年7月22日