北新集团建材股份有限公司
2008年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会未在会议召开期间增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1.召开时间：2008年7月21日下午14:30；
2.召开地点：北京市海淀区西三旗建材城西路16号公司办公楼五层会议西厅；
3.召开方式：现场投票表决；
4.召 集 人：公司董事会；
5.主 持 人：曹江林；
6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
出席会议的股东及授权代表共5人，共代表股份301,454,855股,占公司总股份575,150,000股的52.41％。
四、提案审议和表决情况
一、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》；
根据《上市公司治理准则》和《公司章程》规定，本次董事选举采用累积投票制表决。具体表决结果如下：
1、选举曹江林先生为公司第四届董事会董事；
表决情况： 同意301,454,855股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。
2、选举王兵先生为公司第四届董事会董事；
表决情况： 同意301,454,855股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。
3、选举贾同春先生为公司第四届董事会董事；
表决情况： 同意301,454,855股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。
4、选举崔丽君女士为公司第四届董事会董事；
表决情况： 同意301,454,855股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。
5、选举常张利先生为公司第四届董事会董事；
表决情况： 同意301,454,855股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。
6、选举张乃岭先生为公司第四届董事会董事；
表决情况： 同意301,454,855股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。
7、选举徐经长先生为公司第四届董事会独立董事；
表决情况： 同意301,454,855股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。
8、选举秦庆华先生为公司第四届董事会独立董事；
表决情况： 同意301,454,855股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。
9、选举郑家运先生为公司第四届董事会独立董事。
表决情况： 同意301,454,855股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。
二、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。
根据《上市公司治理准则》和《公司章程》规定，本次监事选举采用累积投票制表决。具体表决结果如下：
1、选举李谊民先生为公司第四届监事会监事；
表决情况： 同意301,454,855股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。
2、选举胡金玉女士为公司第四届监事会监事。
表决情况： 同意301,454,855股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。
同时，经公司第五届四次职工代表大会审议通过，选举齐英臣先生为公司第四届监事会职工监事，与李谊民先生、胡金玉女士共同组成公司第四届监事会。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所
2.律师姓名：晏国哲
3.结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
北新集团建材股份有限公司
董事会
2008年7月21日