夏新电子股份有限公司第四届董事会专项决议

　　证券代码：600057 股票简称：*ST夏新 编号：临2008-031号

　　夏新电子股份有限公司

　　第四届董事会专项决议

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任

　　夏新电子股份有限公司第四届董事会专项会议于2008年7月17日以通讯方式召开，会议通过传真表决票的方式对《关于公司治理专项活动的整改情况说明》进行了表决。

　　会议应到董事11人，实到7人。董事会空缺一名董事。

　　本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议审议通过了《关于公司治理专项活动的整改情况说明》（该文件全文在上海证券交易所网址www.sse.com.cn上予以披露）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　夏新电子股份有限公司

　　董 事 会

　　2008年7月22日