山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告
2008年07月22日 来源：上海证券报 作者：
证券代码：600756 股票简称：浪潮软件 编号：临2008-13号
山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2008年7月21日以通讯方式召开，会议通知于2008年7月18日以书面、电子邮件和电话等方式发出。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人；公司监事及部分高管人员列席了会议，会议由董事长王茂昌先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议经过认真审议，以传真方式一致通过了以下议案：
一、关于公司治理整改情况的说明；
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
二、通过《防止控股股东及关联方资金占用管理办法》。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
以上具体内容请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
特此公告！
山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司董事会
2008年7月21日