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上海自动化仪表股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海自动化仪表股份有限公司第六届董事会第二次会议于2008年7月20日以通讯表决的方式召开，公司12位董事均以电子邮件方式收到会议审议文件并进行了认真的审阅。会议形式和出席人数符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
经全体董事审议， 通过并形成了如下决议：
一、会议以12票同意、0票反对、0票弃权通过《关于公司治理整改情况的说明》，并同意对外公开披露。
二、会议以12票同意、0票反对、0票弃权通过《资金占用自查自纠报告》，并同意对外公开披露。
三、会议以12票同意、0票反对、0票弃权通过《关于调整公司董事会各专门委员会成员的议案》
调整后的公司第六届董事会各专门委员会成员组成如下：
公司董事会战略委员会：
主任委员：徐子瑛
委 员：庄松林、胡宏刚、范幼林、周志炎、王鹰、章建新、
朱惠良、何晓勇。
公司董事会审计委员会：
主任委员：欧阳令南
委 员：戴继雄、费敏锐、周志炎、朱惠良。
公司董事会薪酬与考核委员会：
主任委员：戴继雄
委 员：欧阳令南、费敏锐、徐子瑛、王鹰。
公司董事会提名委员会
主任委员：庄松林
委 员：欧阳令南、戴继雄、胡宏刚、范幼林。
《关于公司治理整改情况的说明》和《资金占用自查自纠报告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司网站（http://www.saic.sh.cn）。
特此公告
附：1、《关于公司治理整改情况的说明》
2、《资金占用自查自纠报告》
上海自动化仪表股份有限公司董事会
2008年7月20日