上海丰华（集团）股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告

　　证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：临2008－43

　　上海丰华（集团）股份有限公司

　　第五届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司第五届董事会第十四次会议于2008年7月11日以电子邮件的方式发出通知，2008年7月21日在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决方式一致通过了以下决议：

　　1、公司2008年半年度报告及其摘要；

　　2、公司治理整改情况的说明

　　3、公司资金占用自查报告

　　截止2008年6月30日，公司不存在大股东占用公司资金情况。

　　特此公告

　　上海丰华（集团）股份有限公司董事会

　　2008年7月22日