山东万杰高科技股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告

　　证券代码：600223     股票简称：ST万杰    编号：临2008-047

　　山东万杰高科技股份有限公司

　　第六届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　山东万杰高科技股份有限公司第六届董事会第六次会议于2008年7月21日以通讯方式召开。本次会议应出席会议董事9人，实际参加表决董事9人，本次董事会的召集符合《公司法》和公司《章程》规定。

　　会议以通讯表决的方式审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《山东万杰高科技股份有限公司关于公司治理整改情况的报告》

　　（详细内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

　　特此公告。

　　山东万杰高科技股份有限公司

　　2008年7月21日