湖北兴发化工集团股份有限公司
第五届第二十次董事会决议公告
公司董事会及董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏、并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
湖北兴发化工集团股份有限公司于2008年7月20日在宜昌市国宾花园酒店召开了五届二十次董事会会议。本次会议通知及会议资料已于7月11日以传真方式或电子邮件方式送达公司全体董事。会议由董事长李国璋先生主持，应到董事13名，实到董事13名，公司监事和高管列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、以13票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于保康楚烽化工有限责任公司新建3万吨/年食品级五钠项目的议案。
详细内容见项目投资专项公告，公告编号：临2008－35。
二、以13票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于神农架武山矿业有限责任公司新建1万吨/年黄磷项目的议案。
详细内容见项目投资专项公告，公告编号：临2008－35。
三、以13票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于合资组建湖北兴福电子材料有限公司的议案。
详细内容见对外投资专项公告，公告编号：临2008－36。
四、以13票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于宜昌楚磷化工有限公司报废固定资产的议案。
宜昌楚磷化工有限公司现有两台2500吨/年黄磷电炉（属于国家淘汰类装置），由于设备陈旧和配套环保设施落后，已经不符合国家、省、市产业发展政策。根据《关于进一步贯彻落实差别电价政策有关问题的通知》（发改价格〔2007〕2655号）要求，实行差别电价，对淘汰类装置在现行目录电价电度电价基础上每千瓦时加价0.20元。受国家产业政策限制和成本因素影响，公司同意宜昌楚磷化工有限公司拆除黄磷电炉及配套设施。
本次拆除黄磷电炉及配套设施账面原值24,626,645.53元，账面净值9,738,504.68元，预计报废资产清理收入约43万元，本次资产报废损失约930万元。上述设备的报废不影响宜昌楚磷化工有限公司正常的生产经营工作。由于宜昌楚磷化工有限公司是公司的合并报表单位，上述固定资产报废事项影响公司2008年度净利润约775万元。
五、以13票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于2008年半年度报告及其摘要的议案。
六、以13票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于董事会下属专门委员会人员调整的议案。
由于公司董事人员调整，新增补了陈澄海先生和胡亚益先生为公司第五届董事会独立董事，董事会对各专门委员会成员相应的作了调整。各专门委员会构成情况如下：
发展战略委员会人员组成：顾宗勤、李桂荣、何光昶、陈澄海、李国璋、舒龙、孙卫东。主任由独立董事顾宗勤担任。
提名薪酬及考核委员会人员组成：李桂荣、何光昶、胡亚益、陈澄海、戴德云，主任由独立董事李桂荣担任。
审计委员会人员组成：胡亚益、李桂荣、何光昶、李国璋、舒龙，主任由独立董事胡亚益担任。
七、以13票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于聘任袁兵担任公司副总经理的议案。
由于工作变动，邓小雄同志辞去了公司副总经理职务；同意聘任袁兵同志担任公司副总经理职务（袁兵简历附后）。
八、以13票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于调整内部机构的议案。
根据公司发展需要，会议同意将资产经营部变更为投资发展部。
九、以13票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司治理整改落实情况的报告。
《关于公司治理整改落实情况的报告》全文见公告。
十、以13票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于神农架武山矿业有限公司参与神农架龙溪磷矿探矿权竞拍的议案。
会议同意参与龙溪磷矿探矿权竞拍，授权管理层负责办理本次竞拍的具体事宜，公司将在竞拍结束后对竞拍结果及探矿权有关情况进行公告。
十一、以13票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于为湖北兴瑞化工有限公司提供贷款担保的议案。
详细内容见担保专项公告，公告编号：临2008－37。
十二、以13票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于召开2008年第三次临时股东大会的议案。
详细内容见《关于召开2008年第三次临时股东大会的通知》公告，公告编号：临2008－38。
二OO八年七月二十二日
附：袁兵先生简历
袁兵，男，汉族，1968年10月出生，本科学历，工程师，中共党员。1986年参加工作，先后在兴山县水电专业公司、兴山县天星水电集团、湖北兴发化工集团股份有限公司工作，历任科长、部长、总经理助理等职务，现任湖北兴发化工集团股份有限公司总经理助理。
湖北兴发化工集团股份有限公司
关于公司治理专项活动整改情况的报告
公司董事会及董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏、并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
为认真贯彻落实中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28号）以及上海证券交易所和湖北证监局有关文件精神，公司从2007年5月起积极开展上市公司专项治理工作，先后完成了自查、公众评议和整改提高三个阶段等相关工作，接受了湖北证监局对公司治理情况的专项检查， 2007年11月16日以董事会决议形式披露了《公司治理专项活动的整改报告》。目前，经过一年多的持续整改，公司法人治理结构日益完善，上市公司运行质量不断提高，现根据中国证监会《关于公司治理专项活动公告的通知》（中国证券监督管理委员会[2008]27号公告）的有关要求，将截至2008年6月30日前公司治理整改报告中所列事项整改情况的报告如下：
一、公司专项治理自查活动整改事项落实情况
（一）投资者关系管理工作有待加强
已完成整改，具体情况如下：
公司已从四个方面加强了投资者关系管理工作。一是通过召开投资者见面会、接待投资者实地考察等形式，加强与投资者的深入沟通和交流。自开展专项治理活动以来，公司共召开了二次投资者见面会，来公司考察的投资者多达二十次以上；二是在公司网站投资者专栏中设立了留言和交流平台，及时解答投资者关心的问题；三是高度重视股东大会的召开工作。提前在网上发布会议通知和会议材料，股东会上设置投资者交流环节，让中小股东更多地了解公司发展情况，积极参与公司决策；四是安排专人接听投资者来电，做好记录、及时解答。通过上述措施，公司与投资者保持了良好的沟通机制，投资者关系管理工作不断加强。
下一阶段，公司将进一步建立健全良好的投资者沟通机制，切实把改善投资者关系工作作为公司规范治理的重点。一是对网站重新设计与建设。将集团和股份公司网站分开，建立独立的上市公司网站，及时更新公司基本信息，并设立投资者留言、公司治理等专栏，重点突出投资者关系管理；二是建立与大股东的定期沟通机制，通过召开大股东见面会，让大股东全面了解公司发展状况，规范股票交易行为。
（二）内部控制制度仍需进一步完善
已完成整改，具体情况如下：
公司已在2007年8月10日前，按要求制定了《关联交易管理制度》。同时，针对内部控制制度的一些缺陷和空白，公司先后制定了《企业会计核算办法》、《独立董事年报工作制度》、《重大事项内部报告制度》等管理制度，并对公司内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性定期进行检查和评估。通过制度建设和定期检查，公司建立健全了比较完善的内部控制体系，确保了企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整。
下一阶段，公司将根据自身的发展变化，修订《公司章程》、《董事会议事规则》等制度，同时按照财政部等5部门出台的《企业内部控制基本规范》进一步补充完善公司的内部控制制度，完善公司法人治理结构。
（三）需加强董事会下属各专门委员会的运作
已完成整改，具体情况如下：
公司已安排专人负责落实董事会各专门委员会的具体工作，各专门委员会运作更加规范和高效。一是按照证监会的要求，制定了《审计委员会年报工作规程》，更好地发挥了审计委员会在年报审计中的作用；二是定期召开各专门委员会会议，对定期报告、重大战略、重大项目进行讨论分析，及时提交董事会决策；三是做好各专门委员会的服务工作。为提高各专门委员会委员决策水平，董秘办落实专人定期整理相关资料《内参信息》和《证券咨询》，供各委员参考。目前《内参信息》已编辑6期，《证券咨询》已编辑15期；四是对提名及薪酬考核委员会进行了调整，各委员均为公司外部董事，有利于充分发挥专门委员会的作用。通过上述措施，董事会各专门委员会和独立董事在公司经营决策中发挥着越来越重要的作用，确保了公司重大战略决策的科学性和前瞻性。
下一阶段，公司将不断完善机制，制订各委员会的工作细则，进一步加大各专门委员会工作力度，切实发挥各专门委员会在年报审计、股权激励、制度建设等方面的作用。
（四）进一步加强相关人员的学习培训
已完成整改，具体情况如下：
公司邀请国内知名院校的教授为公司相关人员进行了《新会计制度准则》、《公司法》、《证券法》、《物权法》等法律法规培训，为检验学习培训的效果，专门组织了考试。同时，公司按照新准则等法律法规的要求编制了定期报告，不断提高了财务信息披露质量。随着证券法律法规和政策的不断出台，公司定期安排专人将法律法规整理成册，及时送至董事、监事、高管学习。通过学习，公司董事、监事、高管对大宗交易、股权激励、重大资产重组管理等最新法律法规有了充分全面的认识，切实增强了履行职务的意识和能力。
下一阶段，公司将建立职工长期学习培训制度，确保每月组织管理技术干部培训一次；组织董事、监事、高管每半年集中学习一次；对国家最新出台的证券法律法规及时汇编成册，供公司董事、监事、高管以及技术管理干部学习。
二、公众评议阶段提出问题的整改落实情况
公司网站和上海证券交易所网站公开征求投资者和社会公众的公司治理意见和建议期间，广大投资者和社会公众未对公司治理状况发表明确意见。
三、湖北证监局提出的整改事项落实情况
（一）进一步加强与投资者关系管理，建立与投资者定期见面会机制，完善公司网络平台，加强与投资者的直接交流和沟通
已完成整改，整改事项落实情况说明同上。
（二）清理公司内部管理制度，根据现行法规，补充完善相关制度，强化内部控制特别是对分支机构和子公司的控制
已完成整改，整改事项落实情况说明同上。
（三）加强公司董事、监事、高管人员对证券市场法规的培训和学习，认真贯彻落实中国证监会（证监公司字[2007]56号）《上市公司董事、监事和高级人员场所持本公司股份及其变动管理规则》的精神，安排公司董秘和证券部门加强对董事、监事、高管人员持股的管理
已完成整改，具体情况如下：
公司及时印制最新法律汇编分发到公司董事、监事、高管人员，供其学习；同时按照《上市公司董事、监事和高级人员场所持本公司股份及其变动管理规则》的要求，安排董秘办及时了解其持股变化，公司董事、监事、高管没有发生违规买卖本公司股票的情况。
（四）公司应进一步规范与当地政府之间的关系，保持公司的独立性
已完成整改，具体情况如下：
自开展上市专项治理活动以来，公司严格按照“五分开”原则，规范公司与大股东以及政府的关系，通过督促大股东宜昌兴发调整机构设置、董事会成员等措施，实现了上市公司与集团公司在机构、人员、财务、业务、资产上的分开。目前，公司已经成立了以董事长为组长、独立董事参加的自查工作领导小组，组织专人积极开展资金占用问题的自查自纠工作。下一步公司将建立防止大股东占用上市公司资金的长效机制，切实保持上市公司的独立性。
（五）建议公司强化对子公司的投资决策的控制，建立相应的投资项目考核机制
已完成整改，具体情况如下：
公司严格落实了《项目建设管理办法》，按照法定程序进行项目决策和投资；强化财务管理，加强对二级单位的财务控制；加强投资项目建设的过程审计和事终审计，严格项目考核程序。
（六）建议公司财务管理部门建立专门财务风险控制制度，有效控制财务风险
已完成整改，具体情况如下：
根据新会计制度准则和公司会计核算办法的要求，公司加大了财务管理力度，制定了《企业会计核算办法》，建立财务风险预警机制，企业经营风险进一步降低。下一步，公司将财政部、证监会最新颁布的《企业内部控制基本规范》的要求，进一步完善风险控制制度。
四、上海证券交易所提出的整改事项落实情况
存在的问题：独立董事人数构成不符合规定。
已完成整改，具体情况如下：
根据上海证券交易所2007年11月9日出具的《关于兴发集团股份有限公司治理状况评价意见》，认为公司董事会中独立董事构成方面存在一定的问题：公司董事13名，只有4名独立董事，不符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的最低人数。针对上述问题，公司积极对董事会成员进行了调整。2008年3月23日召开五届十七次董事会，提名胡亚益、陈澄海为公司五届董事会独立董事候选人；2008年4月28日公司召开2007年度股东大会，选举胡亚益、陈澄海为公司五届董事会独立董事。至此董事会成员调整在规定时间完成，调整后公司五届董事会独立董事为5名，分别为李桂荣、顾宗勤、何光昶、胡亚益、陈澄海，符合中国证监会的规定要求。
五、公司治理专项活动总体整改情况
截至2008年6月30日，公司按照中国证监会和湖北证监局关于开展专项治理活动的要求，进行了积极持续的整改，整改总体效果较好，投资者关系管理水平不断提高，法人治理机构日益完善，董事会各专门委员会发挥了较好作用，董事、监事、高管履行职务的能力显著增强。未来，公司将进一步采取有力措施，建立健全各项制度，切实规范企业运作，促进公司持续、健康和稳定发展。
二OO八年七月二十日
证券简称：兴发集团 证券代码：600141 公告编号：临2008—35
湖北兴发化工集团股份有限公司
子公司项目投资公告
公司董事会及董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏、并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
湖北兴发化工集团股份有限公司（以下称“公司”）五届二十次董事会审议通过了“关于保康楚烽化工有限责任公司（以下称楚烽化工）新建3万吨/年食品级五钠项目的议案”和“关于神农架武山矿业有限责任公司（以下称武山矿业）新建1万吨/年黄磷项目的议案”，现将项目有关情况公告如下：
一、楚烽化工新建3万吨/年食品级五钠项目
（一）项目投资概述
1、项目名称：3万吨/年食品级五钠项目
2、建设单位：保康楚烽化工有限责任公司
3、建设地点：楚烽化工城区工业园内。
（二）项目建设背景
随着工业级磷酸盐产品市场日益饱和，大力度开发高附加值食品级产品，已经成为磷化工企业调整产品结构的重要方向。楚烽化工新建3万吨/年食品级五钠以及配套食品级磷酸、余热锅炉装置，可以充分发挥现有黄磷和磷酸装置产能，有效利用黄磷尾气，具有明显的成本优势。
(三)投资标的基本情况
1、项目建设内容：新建3万吨/年食品级五钠项目主要建设食品级五钠中和、干燥、聚合、除尘生产装置；配套新建3.5万吨/年磷酸余热锅炉；新建3.5万吨/年食品磷酸脱砷装置；对厂区道路进行整改，确保厂区物流进出顺畅。
2、工艺技术方案：采用二步法食品五钠生产技术。
3、建设工期：建设工期为8个月。
4、市场情况：根据食品级五钠行业分析及市场调查，今后几年我国食品级五钠市场需求会有一定幅度增长，总量将在15万吨左右，出口将是发展最快的潜在市场，预计年均增长率将达15.6%。目前食品级磷酸盐市场较好，且需求上升趋势明显。
(四)投资方案及财务评价
项目总投资4836.5万元，申请银行贷款3000万元，企业自筹1836.5万元。本着谨慎性原则，投产后食品五钠平均销价按8300元/吨测算，原材料黄磷成本价按20000元/吨测算，投产后年可实现销售收入2.13亿元,实现净利润862.39万元，投资回收期为4.08年。
（五）项目投资对公司的影响
新建3万吨/年食品级五钠项目，可提高公司食品级五钠的生产能力，满足市场需求；项目建成达产后，可形成新的利润增长点；楚烽化工拥有3万吨/年食品级五钠和2万吨/年六偏生产能力，将成为公司重要的食品级磷酸盐工业园。
二、武山矿业新建1万吨/年黄磷项目
（一）项目投资概述
1、项目名称：1万吨/年黄磷电炉项目
2、建设单位：神农架武山矿业有限责任公司
3、厂址选择：本项目拟建于神农架武山矿业有限责任公司新收购的葛洲坝磷化工公司神农架黄磷分厂厂区内，该厂位于阳日镇。
（二）项目建设背景
神农架林区水利资源丰富，现有水电总装机容量6.8万KW，电力供应比较充足。武山矿业拥有年产20万吨磷矿能力武山磷矿，新建1万吨/年黄磷项目生产所需磷矿石能够自给。武山矿业新建1万吨/年黄磷项目具备一定的资源和能源的优势。
（三）投资标的基本情况
1、项目建设内容：1万吨/年黄磷装置及原料系统。
2、工艺技术方案：采用成熟的黄磷电炉生产技术。
3、建设工期：建设工期为10个月。
4、产品市场情况：黄磷是公司磷酸盐产品生产最基本的原材料，项目建成后将大大提高公司黄磷产能，增加黄磷市场供给。
(四)投资方案及财务评价
项目总投资7589.35万元，申请银行贷款5000万元，企业自筹2589.35万元。本着谨慎性原则，投产后黄磷平均销售价格按17500元/吨测算，该项目全年实现销售收入1.50亿元,实现净利润1266.72万元，投资回收期为4.28年。
（五）项目投资对公司的影响
神农架林区拥有丰富的水电和磷矿资源，新建万吨黄磷电炉，有利于依托当地丰富的资源优势,充分利用武山矿业自产磷矿石，通过整合就地加工磷矿石,减少交易环节，有利于打造矿电磷一体化产业链,对公司在神农架林区的持续快速发展产生深远影响
二OO八年七月二十二日
证券简称：兴发集团 证券代码：600141 公告编号：临2008—36
湖北兴发化工集团股份有限公司
对外投资公告
公司董事会及董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏、并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、对外投资概述
湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）2008年7月20日召开五届二十次董事会会议，以13票同意全票通过了关于合资组建湖北兴福电子材料有限公司的议案。本次合资组建公司事项不构成公司的关联交易，不需经公司股东大会批准。
二、投资主体介绍
华星控股有限公司Sino Star Holding Limited , Samoa ，在萨摩亚（SAMOA）登记注册，其法定地址为：TrustNet Chamber, P O Box 1225, Apia, SAMOA。注册资本：250万美元，法定代表姓名：巫信弘，职务：董事长。
三、投资标的的基本情况
公司与华星控股有限公司拟设公司的基本情况：
1、公司名称：湖北兴福电子材料有限公司
2、注册资本：5000万元人民币
3、注册地址：宜昌点军区
4、公司性质：中外合资企业
5、经营范围：电子级磷酸及相关化工产品与原材料的生产经营。
以上内容以工商登记机关核准为准。
四、对外投资合同的主要内容
1、出资比例及方式
公司注册资本拟定为人民币5000万元，湖北兴发化工集团股份有限公司现金出资3750万元，占注册资本的75%；华星控股有限公司现金出资1250万元，占注册资本的25%。
2、出资缴付安排
合营企业注册资本由合营各方按其出资比例一次缴清出资
3、合营企业期限
合营企业的期限为20年，从合营企业营业执照签发之日起计算。经合营一方提议，合营企业董事会一致通过，可以在合营期满前六个月向原审批机构申请延长合营期限。
4、生效条件
经相关审批机构批准，自批准之日起生效。
五、对外投资对上市公司的影响
通过组建的合资公司为平台，充分利用合作方的技术优势，实现公司在磷化工高端产品领域电子级磷酸等产品的突破，完善公司产品链，加快产品升级，进一步巩固和提高公司在行业地位。
六、备查文件
1、合作意向书。
2、公司五届二十次董事会决议。
二OO八年七月二十二日
证券简称：兴发集团 证券代码：600141 公告编号：临2008—37
湖北兴发化工集团股份有限公司关于为
湖北兴瑞化工有限公司提供贷款担保的公告
公司董事会及董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏、并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
重要内容提示：
1、被担保人：湖北兴瑞化工有限公司（下称"兴瑞化工"）
2、本次担保金额：3亿元
3、本次是否有反担保：有
4、对外担保累计数额：7000万元
5、对外担保逾期的累计数额：无
一、担保概述
2008年7月20日，公司五届二十次董事会会议审议通过了《关于为湖北兴瑞化工有限公司提供贷款担保的议案》。湖北兴瑞化工有限公司（以下称“兴瑞化工”）由湖北兴发化工集团股份有限公司、宜昌兴发集团有限责任公司、浙江金帆达生化股份有限公司、神农架恒信矿业有限公司等企业合资组建，兴瑞化工注册资本4亿元，公司出资占注册资本的30%，处于相对控股地位。为支持兴瑞化工15万吨/年离子膜烧碱项目建设，争取项目早日投产，公司董事会同意为其向中国建设银行股份有限公司兴山支行申请的固定资产贷款3亿元提供担保。
二、被担保人基本情况
湖北兴瑞化工有限公司公司注册地址：宜昌市猇亭区长江路29-6号；法定代表人：李国璋；注册资本4亿元，公司占注册资本的30％，实收资本8000万元；经营范围：化工产品生产、销售。截至2008年6月30日，湖北兴瑞公司总资产8576万元，负债659万元，所有者权益7917万元。兴瑞化工15万吨/年离子膜烧碱项目在建，目前无营业收入。
三、担保额度及其他相关情况
担保额度：公司为兴瑞化工提供贷款余额不超过3亿元的担保额度。
担保期限：担保期限为六年。
担保方式：连带责任保证方式。
其他担保情况：兴瑞化工其他股东将其持有的兴瑞化工股权向公司进行质押，就上述贷款按照其在兴瑞化工的出资比例向公司提供担保。
四、董事会意见
公司董事会认为，为兴瑞化工提供担保额度， 15万吨/年离子膜烧碱项目有了充足的资金保障，有利于项目按计划顺利推进，争取项目早日投产，符合公司整体利益。
五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数额
截止2008年6月30日，公司对控股子公司提供贷款担保额计为11200万元，对合营公司重庆兴发金冠化工有限公司提供担保额为7000万元，公司实际提供担保金额累计为18200万元。除此以外，公司及控股子公司无其它任何形式的对外担保。
六、授权事宜
在为兴瑞化工提供担保的3亿元额度内发生的具体担保事项，由公司董事长具体负责与金融机构、兴瑞化工其他股东等单位（或逐笔签订）签订相关担保协议。
本次担保需提交公司2008年第三次临时股东大会审议。
二OO八年七月二十二日
证券简称：兴发集团 证券代码：600141 公告编号：临2008—38
湖北兴发化工集团股份有限公司关于
召开2008年第三次临时股东大会的通知
公司董事会及董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏、并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
公司五届二十次董事会定于2008年8月19日召开2008年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、会议时间：2008年8月19日上午9：00
二、会议地点：兴山县古夫镇昭君山庄
三、会议议题：
关于为湖北兴瑞化工有限公司提供贷款担保的议案
四、会议出席对象
1、公司董事、监事及高级管理人员。
2、截止2008年8月11日下午交易结束，在中国证券登记结算公司上海分公司登记注册的本公司股东均可参加会议，股东因故不能到会，可委托代理人出席会议。
五、会议登记办法
1、符合出席条件的股东或其授权人代理人须持本人身份证、证券帐户卡、代理人身份证、授权委托书（式样附后）办理出席登记；异地股东可以传真或信函方式登记（法人股东持单位介绍信）。
2、登记地点：湖北省宜昌市解放路三峡商城B座805室，公司董事会秘书办公室。
3、登记时间：2008年8月15日上午9：00—11：00，下午14：00—17：00。
4、联系电话：（0717）6760850
传 真：（0717）6760850
联 系 人：包良云
六、其他事项
本次会议会期半天，与会股东食宿、交通自理。
二OO八年七月二十二日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我个人（单位）出席湖北兴发化工集团股份有限公司2008年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
证券帐户： 持股数：
委托人（签名）： 委托人身份证号：
受托人（签名）： 受托人身份证号：
委托日期：