中房置业股份有限公司2008年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
●本次会议无否决或修改提案的情况
●本次会议无新提案提交表决
一、会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间：2007年7月21日上午10:00。
网络投票时间：2008年7月21日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
2、现场会议召开地点
北京市海淀区苏州街18号院长远天地大厦C座2层会议室。
3、会议召开方式
采取现场投票、网络投票相结合的方式。
4、会议召集人
公司董事会。
5、会议主持人
董事长岳慧欣先生。
6、本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
二、会议出席情况
公司总股本579,194,925股，参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数65人，代表股份253,367,534股，占公司总股本的43.74%，其中，出席现场会议的股东及授权代表3人，代表股份251,063,232股，占公司总股本的43.35%；通过网络投票的股东及授权代表62人，代表股份2,304,302股，占总公司总股本的0.40%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。
三、议案的审议和表决情况
（一）审议《关于变更部分募集资金投向的议案》。
表决结果：同意251,661,918股，占参与投票的股东所持有效表决权的99.33%；反对1,653,316股，占参与投票的股东所持有效表决权的0.65%；弃权52,300票，占参与投票的股东所持有效表决权的0.02%。表决结果同意票占参与投票的股东所持有效表决权的2/3以上，该议案获得通过。
（二）审议《关于修改公司章程部分条款的议案》。
表决结果：同意251,629,218股，占参与投票的股东所持有效表决权的99.31%；反对1,650,316股，占参与投票的股东所持有效表决权的0.65%；弃权88,000票，占参与投票的股东所持有效表决权的0.04%。表决结果同意票占参与投票的股东所持有效表决权的2/3以上，该议案获得通过。
（三）审议《关于修改董事会议事规则部分条款的议案》。
表决结果：同意251,662,518股，占参与投票的股东所持有效表决权的99.33%；反对1,643,916股，占参与投票的股东所持有效表决权的0.65%；弃权61,100票，占参与投票的股东所持有效表决权的0.02%。该议案获得通过。
（四）审议《关于修改关联交易管理制度部分条款的议案》。
表决结果：同意251,638,618股，占参与投票的股东所持有效表决权的99.32%；反对1,643,916股，占参与投票的股东所持有效表决权的0.65%；弃权85,000票，占参与投票的股东所持有效表决权的0.03%。该议案获得通过。
以上章程和制度详见2008年7月5日上海证券交易所网站。
四、律师见证情况
本次股东大会由北京市君泽君律师事务所张韶华律师、许迪律师现场见证并出具了《法律意见书》，认为：“公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。”
五、备查文件
1、中房置业股份有限公司2008年第三次临时股东大会决议；
2、北京市君泽君律师事务所出具的《法律意见书》。
中房置业股份有限公司董事会
2008年7月21日