新疆众和股份有限公司
四届七次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议出席和召开情况：
新疆众和股份有限公司已于2008年7月9日以书面传真、电子邮件方式向公司各位董事发出了四届七次董事会会议通知，并于2008年7月20日11：00（北京时间）在本公司科技楼会议室如期召开。会议应到董事9名，亲自出席董事7名，公司独立董事钟掘女士因工作原因未能亲自出席本次会议，委托授权独立董事朱瑛女士代为出席并表决；董事施阳先生因工作原因未能亲自出本次席会议，委托授权董事刘志波先生代为出席并表决。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由董事长刘杰主持，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。
二、会议审议情况：
董事认真审议并逐项表决通过了以下议案：
1、《公司2008年半年度报告全文及摘要》；
（内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0 票；赞成票占董事会有效表决权的100%。
2、《公司2008年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
（内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0 票；赞成票占董事会有效表决权的100%。
3、《关于＜公司章程＞修改的议案》；
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0 票；赞成票占董事会有效表决权的100%。
（内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
4、《关于＜公司科技创新制度＞修改的议案》；
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0 票；赞成票占董事会有效表决权的100%。
（内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
5、《公司关于公司治理专项活动整改完成情况的报告》；
（内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0 票；赞成票占董事会有效表决权的100%。
以上议案中的第3项议案须提交公司临时股东大会审议。公司临时股东大会召开的具体时间，公司将另行通知。
新疆众和股份有限公司董事会
二○○八年七月二十日
公司简称：新疆众和 证券代码：600888 编号：临2008-020号
新疆众和股份有限公司
四届七次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议出席和召开情况：
新疆众和股份有限公司已于2008年7月9日以书面传真、电子邮件方式向公司各位监事发出了四届七次监事会会议通知，并于2008年7月20日13：00（北京时间）在本公司科技楼会议室如期召开。会议应到监事5名，亲自出席监事4名，许策监事因工作原因未能亲自出席本次会议，委托授权尤智才监事代为出席并表决。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由监事会主席尤智才主持。经与会监事认真审议，形成如下决议：
1、出席本次会议的监事一致认为：《公司2008年半年度报告全文及摘要》真实、客观、完整的反映了公司财务状况和公司经营成果。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票；赞成票占监事会有效表决权的100%。
（内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
2、出席本次会议的监事认真审议并逐项表决通过了关于《公司2008年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案；
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票；赞成票占监事会有效表决权的100%。
（内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
新疆众和股份有限公司监事会
二○○八年七月二十日