泛海建设集团股份有限公司
关于股权分置改革相关股份
追送承诺解除的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
泛海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2006年3月22日实施了公司股权分置改革。本公司原非流通股东泛海建设控股有限公司（以下简称“泛海建设控股”）及光彩事业投资集团有限公司（以下简称“光彩投资”，现已更名为民生投资集团有限公司）在本公司股权分置改革说明书中对流通股东做出追送股份承诺，2006年4月12日，因本公司拟申请向控股股东非公开发行股份，泛海建设控股及光彩投资又出具了追送股份的承诺：
以2004年公司净利润为基数，2006年如公司净利润增长率未能达到30%，或者以2004年公司每股收益（摊薄）0.25元为基数，2006年如公司每股收益增长率未能达到30%[该每股收益的计算公式为：每股收益=2006年净利润/（2005年末公司总股本+公司2006年发行新股所增加的股本）]，则由泛海建设控股有限公司及光彩事业投资集团有限公司（若实施追送股份的股权登记日前股权过户尚未完成），或泛海建设控股有限公司（若实施追送股份的股权登记日前股权过户已经完成），向股权登记日(股份追送承诺条款触及当年的年度股东大会结束后的10个交易日内发布关于追加送股的股权登记日公告)在册的其他无限售条件的流通股股东每10股追送0.5股（以股权分置改革方案实施前流通股份18218.63万股为基数计算）；2007年，如公司净利润较上年增长率未能达到30%，或者公司每股收益较上年增长率未能达到30%[该每股收益的计算公式为：每股收益=2007年净利润/（2005年末公司总股本+公司2006年发行新股所增加的股本+公司2007年发行新股所增加的股本）]，则泛海建设控股有限公司及光彩事业投资集团有限公司（若实施追送股份的股权登记日前股权过户尚未完成），或泛海建设控股有限公司（若实施追送股份的股权登记日前股权过户已经完成），向股权登记日(股份追送承诺条款触及当年的年度股东大会结束后的10个交易日内发布关于追加送股的股权登记日公告)在册的其他无限售条件的流通股股东每10股追送0.5股（以股权分置改革方案实施前流通股份18218.63万股为基数计算），以上净利润以注册会计师出具的标准无保留意见的审计报告为准。
依照有关规定，泛海建设控股（并代光彩投资）按上述承诺将所持本公司股份18,674,092股在中国证券登记结算公司深圳分公司办理了冻结手续，冻结期从2006年3月24日至2008年6月30日。
公司2006年经审计后净利润为255,261,903.76元，每股收益（摊薄）0.34元，分别比2004年增长了187%和36%；2007年经审计后净利润为653,187,192.73元，基本每股收益0.87元，分别比2006年增长了155%和156%，增长幅度均大大超过30%，因此，公司股权分置改革相关股份追送承诺均未触及设定条件，实际已解除。
日前，本公司股权分置改革保荐人海通证券股份有限公司出具了《海通证券股份有限公司关于泛海建设集团股份有限公司股权分置改革时股份追送承诺解除的核查报告》，确认本公司有限售条件流通股东的股份追送承诺实际已经解除。公司已向中国证券登记结算公司深圳分公司提出解除上述股份冻结申请，获得批准并办理了股份解除冻结手续，该部分股份解除冻结后属有限售条件的股份，限售期与泛海建设控股及光彩投资在本公司股权分置改革说明书中承诺的所持本公司股份限售期一致。
特此公告。
泛海建设集团股份有限公司董事会
二○○八年七月二十二日
证券代码：000046 证券简称：泛海建设 编号：2008-043
泛海建设集团股份有限公司
第六届董事会第八次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
泛海建设集团股份有限公司第六届董事会第八次临时会议于2008年7月18日以传真方式发出会议召开通知，于2008年7月21日以通讯方式召开，公司董事卢志强先生、李明海先生、黄翼云先生、韩晓生先生、张崇阳先生、郑东先生，独立董事陈飞翔先生、李俊生先生、刘纪鹏先生参加了会议。公司监事参加了会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》有关规定。
会议逐项审议通过了如下事项：
一、关于公司第六届董事会专业委员会组成人员调整的议案
会议选举刘纪鹏先生为公司第六届董事会审计委员会委员（召集人）、董事会战略发展委员会委员、董事会提名委员会委员及董事会薪酬与考核委员会委员。
本议案表决情况如下：
同意9 票，反对0 票，弃权0票。
二、关于制订《董事会战略发展委员会实施细则》的议案
《董事会战略发展委员会实施细则》公告详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
本议案表决情况如下：
同意9 票，反对0 票，弃权0票。
三、关于修订《董事会审计委员会实施细则》的议案
修订后的《董事会审计委员会实施细则》公告详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
本议案表决情况如下：
同意9 票，反对0 票，弃权0票。
四、关于修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案
修订后的《董事会薪酬与考核委员会实施细则》公告详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
本议案表决情况如下：
同意9 票，反对0 票，弃权0票。
五、关于公司治理整改情况说明的议案
《泛海建设集团股份有限公司关于公司治理整改情况的说明》公告详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
本议案表决情况如下：
同意9 票，反对0 票，弃权0票。
特此公告。
泛海建设集团股份有限公司董事会
二○○八年七月二十二日