健康元药业集团股份有限公司2008年第二次临时股东大会决议公告

　　股票代码：600380                 证券简称：健康元            公告编号：临2008-025

　　健康元药业集团股份有限公司

　　2008年第二次临时股东大会决议公告

　　一、重要内容提示：

　　●本次会议无否决或修改提案的情况。

　　●本次会议无新提案提交表决。

　　二、会议召开和出席情况

　　健康元药业集团股份有限公司2008年第二次临时股东大会于2008年7 月 22日上午 10：00于深圳市南山区高新区北区郎山路17号健康元大厦3号会议室召开，会议由公司董事会召集，由于公司董事长及副董事长未能主持会议，经公司参会半数以上董事推举，会议由公司董事邱庆丰先生主持。出席会议的股东及股东代表共2人，代表股份706,644,000 股，占公司总股本的64.36 % ；其中有限售条件股东代表0 人，代表股份0 股，占股份总数的0%；无限售条件股东代表0人，代表股份0 股，占股份总数的0 %。公司董事、监事、高级管理人员共 人出席了会议，公司聘请的律师及邀请的其他人员出席了会议。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　三、提案审议情况

　　经股东大会以记名投票表决方式有效表决， 审议并通过《焦作健康元生物制品有限公司与焦作金冠嘉华电力有限公司签订贷款互保协议的议案》。

　　表决结果：赞成票706,644,000股，占出席会议有效表决权股份总数的100 %，反对票0股；弃权票0股。

　　四、律师见证情

　　公司聘请的广东深金牛律师事务所律师对本次会议进行了现场见证，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定;公司本次股东大会决议合法有效。

　　特此公告。

　　健康元药业集团股份有限公司

　　二○○八年七月二十二日