中青旅控股股份有限公司董事会决议公告

　　股票代码：600138         股票简称：中青旅         编号：临2008-024

　　中青旅控股股份有限公司

　　董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　中青旅控股股份有限公司(以下简称“公司”) 第四届董事会临时会议于2008年7月21日以通讯方式召开，会议应到董事11人，实到董事11人，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议通过了如下事项：

　　《中青旅控股股份有限公司治理专项活动工作报告》。

　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

　　根据中国证监会2008年关于上市公司治理工作的第27号公告及北京证监局2008年第85号文的要求，公司对上市公司治理专项活动的持续性开展情况做出了报告。投资者和社会公众可通过上海证券交易所网站查阅《中青旅控股股份有限公司公司治理专项活动工作报告》。

　　特此公告。

　　中青旅控股股份有限公司董事会

　　2008年7月21日