上海兴业房产股份有限公司第六届董事会二○○八年第四次会议决议公告

　　证券编码：600603     证券简称：ST兴业     编号：2008-024

　　上海兴业房产股份有限公司第六届董事会

　　二○○八年第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　上海兴业房产股份有限公司第六届董事会二○○八年第四次会议于二○○八年七月二十一日以通讯表决的方式召开。公司应到董事8名，实到董事8名。会议审议并一致通过了《上海兴业房产股份有限公司治理专项活动整改情况的说明》，《上海兴业房产股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的自查报告》。

　　特此公告。

　　上海兴业房产股份有限公司董事会

　　二○○八年七月二十二日

　　具体内容详见上海证券交易所网站（http: // www. sse. com. cn）

　　1、上海兴业房产股份有限公司治理专项活动整改情况的说明

　　2、上海兴业房产股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的自查报告。