云南驰宏锌锗股份有限公司第三届董事会第十六次（临时）会议决议公告

　　证券代码：600497         证券简称：驰宏锌锗         编号：临2008—31

　　云南驰宏锌锗股份有限公司第三届

　　董事会第十六次（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　云南驰宏锌锗股份有限公司第三届董事会第十六次（临时）会议通知于2008年7月17日以书面方式发出,并于2008年7月22日以通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。经公司全体董事审议通过了如下事项并形成决议：

　　1、 审议通过了《公司2008年半年度报告及摘要》；

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

　　2、 审议通过了《关于公司固定资产投资的预案》。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

　　公司拟对会泽生产区现有冶炼生产系统实施易地技术改造工程。选择新厂址、采用现代铅锌冶炼工艺，建设规模为6万t/a粗铅、10万t/a电锌及渣综合利用工程，技改期间不影响现有老厂生产，新厂建成后取代老厂。

　　项目名称及规模：电锌10万t/a、粗铅6万t/a、硫酸24万t/a及冶炼综合渣利用，主要产品为：电锌、粗铅和硫酸。

　　项目建设地点:云南省曲靖市会泽县华泥

　　项目建设工期:2008年10月至2010年12月

　　项目建设投资及效益：269720.87万元，其中建设投资242431.58万元，建设期利息10950.29万元，铺底流动资金16338.9万元。建成投产后，年利润总额38285.25万元，投资利润率16.58%，项目投资内部收益率16.07%，投资回收期7.78年。

　　该事项须提交下一次股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

　　2008年7月23日