北新集团建材股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北新集团建材股份有限公司第四届董事会第一次会议于2008年7月21日下午3:30在公司办公楼五层会议西厅召开，会议通知于2008年7月11日以电子邮件方式发出，出席会议的董事应到9人，实到9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由曹江林先生主持，公司监事和高管人员列席了会议。会议经过审议，表决通过了以下决议：
一、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》；
选举曹江林先生为公司第四届董事会董事长。
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
二、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；
聘任王兵先生为公司总经理（简历见附件）。
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》；
聘任贾同春先生、张乃岭先生、周桓先生、杨艳军女士、张宸宫先生、武发德先生、邹云翔先生为公司副总经理；聘任杨艳军女士为公司财务负责人（简历见附件）。
公司独立董事就上述第二、三项议案发表了独立意见，认为公司上述高级管理人员的聘任有利于加强公司治理和建设，促进公司发展；上述人员不存在《公司法》第57条、58条规定的情况，以及被证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，任职资格合法；上述人员的聘任符合《公司法》和《公司章程》有关的规定，程序合法有效。
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
四、审议通过了《关于公司董事会专门委员会换届选举的议案》；
选举曹江林先生、王兵先生、张乃岭先生、秦庆华先生（独立董事）、徐经长先生（独立董事）为公司第四届董事会战略委员会成员，主任委员由曹江林先生担任。
选举徐经长先生（独立董事）、郑家运先生（独立董事）、王兵先生为公司第四届董事会审计委员会成员，主任委员由徐经长先生（独立董事）担任。
选举秦庆华先生（独立董事）、郑家运先生（独立董事）、曹江林先生为公司第四届董事会提名委员会成员，主任委员由秦庆华先生（独立董事）担任。
选举郑家运先生（独立董事）、秦庆华先生（独立董事）、曹江林先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会成员，主任委员由郑家运先生（独立董事）担任。
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
五、审议通过了《关于修改〈总经理工作细则〉的议案》；
按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司对《总经理工作细则》进行了修改。
该议案内容详见2008年7月23日刊登在巨潮资讯网站的《总经理工作细则》。
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
六、审议通过了《关于修改〈信息披露事务管理制度〉的议案》；
按照北京证监局《关于开展防止资金占用问题反弹和推进公司治理专项工作的通知》（京证公司发[2008]85号 ）、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求，公司对《信息披露事务管理制度》进行了修改。
该议案内容详见2008年7月23日刊登在巨潮资讯网站的《信息披露事务管理制度》。
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
七、审议通过了《公司治理整改情况说明》。
该议案内容详见2008年7月23日刊登在巨潮资讯网站的《公司治理整改情况说明》。
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
北新集团建材股份有限公司
董事会
2008年7月21日
附件：
新聘高管人员简历
王兵，男，1972年生，中共党员，中欧国际工商学院EMBA。现任北新集团建材股份有限公司董事、总经理、党委副书记。曾任中国玻纤股份有限公司总经理助理、副总经理。
贾同春，男，1960年生，中共党员，大专学历，教授级高级工程师。现任北新集团建材股份有限公司副总经理，泰山石膏股份有限公司董事长、总经理。曾任泰安市建材工业局副局长、泰安玻纤公司总经理。
张乃岭，男，1954年生，中共党员，中专学历，政工师。现任北新集团建材股份有限公司董事、副总经理、党委副书记。曾任北新集团建材股份有限公司副总经理、监事会召集人，北新建材（集团）有限公司董事。
周桓，男，1954年生，中共党员，武汉工业大学MBA。现任北新集团建材股份有限公司副总经理、石膏板事业部常务副总经理。
杨艳军，女，1967年生，群众，硕士。现任北新集团建材股份有限公司副总经理、财务负责人。曾任北新集团建材股份有限公司监事，北新建材（集团）有限公司财务部经理。
张宸宫，男，1972年生，中共党员，工商管理硕士，国际商务师。现任北新集团建材股份有限公司副总经理。曾任北新集团建材股份有限公司总经理助理、采暖及管道系统事业部总经理，北新塑管有限公司董事长。
武发德，男，1967年生，中共党员，清华大学MBA，高级工程师。现任北新集团建材股份有限公司总经理助理、岩矿棉事业部总经理。曾任北新集团建材股份有限公司矿棉吸声板厂厂长。
邹云翔，男，1959年生，群众，工商管理硕士，高级工程师。现任北新集团建材股份有限公司总经理助理、住宅部品事业部总经理，北新建塑有限公司董事长。曾任北新建材（集团）有限公司副总工程师。
股票简称：北新建材 股票代码：000786 公告编号：2008-027
北新集团建材股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
北新集团建材股份有限公司第四届监事会第一次会议于2008年7月21日下午4：00在公司办公楼五层会议西厅召开，会议通知于2008年7月11日以电子邮件方式发出，应到监事三人，实到三人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由李谊民先生主持，会议经过审议，表决通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。
选举李谊民先生为公司第四届监事会主席。
该议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
北新集团建材股份有限公司
监事会
2008年7月21日