浙江银轮机械股份有限公司
2008年半年度业绩快报
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
本公告所载2008年半年度财务数据仅为初步核算的结果，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与最终公布的半年度报告可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2008年半年度主要财务数据
单位：万元
| 2008年（1-6月） | 2007年（1-6） | 增减幅度（％） | |
| 营业总收入 | 55,713.36 | 40,578.27 | 37.30% |
| 营业利润 | 3,397.69 | 2,469.96 | 37.56% |
| 利润总额 | 3,255.80 | 2,458.78 | 32.42% |
| 净利润 | 2,473.90 | 1,721.23 | 43.73% |
| 基本每股收益（元） | 0.25 | 0.22 | 13.64% |
| 净资产收益率 | 5.30% | 3.99% | 1.31% |
| 2008年6月末 | 2007年末 | 增减幅度（％） | |
| 总 资 产 | 113,782.01 | 94,041.13 | 20.99% |
| 股东权益 | 46,705.26 | 44,962.64 | 3.88% |
| 股 本 | 10,000 | 10,000 | 0.00% |
| 每股净资产（元） | 4.67 | 4.50 | 3.78% |
注：1、上述数据以公司合并报表数据填列；
2、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产等指标均按归属于上市公司股东的数据填列，净资产收益率按全面摊薄法计算。
二、经营业绩和财务状况的简要说明
1、2008年上半年，公司一方面巩固老客户，另一方面加大力度开拓新的市场，取得了较好成绩，销售继续保持较高速度增长，营业总收入较上年同期增长37.30%；
2、在面对人民币不断升值的不利因素下，公司由于EGR产品等新兴市场的开拓、主要原材料不锈钢价格的下跌及产品工艺的改进，使公司的营业利润、利润总额、净利润与营业总收入保持同速增长，分别较上年同期增长37.56%、32.42%、43.73%。
三、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
浙江银轮机械股份有限公司董事会
二〇〇八年七月二十四日
证券代码：002126 证券简称：银轮股份 公告编号： 2008－029
浙江银轮机械股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江银轮机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议通知于2008年7月18日以邮件和专人送达等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。会议于2008年7月23日以通讯方式召开，应参加会议董事9人，亲自参加会议董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
本次会议以记名投票方式一致表决通过了以下决议：
一、会议以9票同意、0票弃权、0票反对，同意票数占参加表决董事的100%通过了《关于公司治理整改的情况说明》。
有关内容详见公司2008年7月24日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《浙江银轮机械股份有限公司关于公司治理整改的情况说明》（公告编号：2008--030）。
特此公告。
浙江银轮机械股份有限公司董事会
二○○八年七月二十四日
证券代码：002126 证券简称：银轮股份 公告编号： 2008－030
浙江银轮机械股份有限公司
关于公司治理整改的情况说明
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据中国证监会〔2007〕第28号《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》及浙江证监局〔2007〕第31号《关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知》的要求，公司于2007年4月开展了公司治理专项活动，完成组织动员及方案制定、自查、公众评议、整改提高、总结巩固等五个阶段的工作。公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于加强公司治理专项活动的整改报告》（全文刊登于2007年10月11日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上）。
根据中国证监会〔2008〕27号《关于公司治理专项活动公告的通知》的要求，现将公司截至2008年6月30日治理整改报告中所列事项的整改情况说明如下：
一、对公司自查发现问题的整改完成情况
在第三届董事会第八次会议审议通过的《关于“加强上市公司治理专项活动”的自查和整改计划》（全文刊登于2007年7月2日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上）的报告中，公司提出了有待改进的3个问题：
1、公司董事、监事及其他高管人员对上市公司相关的政策法规有待加强学习与培训。
整改情况：公司已经组织全体董事、监事及其他高管人员学习了上市公司的相关政策法规；各董事、监事通过参加各类培训、考取了相关的资格证书。通过这些行之有效的学习与培训活动，公司董事、监事及其他高管人员在思想意识上有了不断提高。
2、公司的重大、重要合同都是通过外聘的律师事务所进行，在公司内部还缺乏一名法律的专业人员。
整改情况：已实施完毕。
3、公司许多高管未持有公司的股份，对高管的股权激励方面有待进一步研究与完善。
整改情况：公司将根据自身的企业特点和实际情况，选择适当的时机来推出合理、有效的股权激励计划。
二、对浙江证监局现场检查发现问题的整改完成情况
1、公司虽已按有关要求建立了审计委员会、薪酬考核委员会、提名委员会等专业委员会，但专业委员会并未实际运作。
公司董事会专业委员会已开始运作，处于摸索提高阶段，公司与其他公司进行了有效交流，借鉴其他公司较为完善的运作方式，努力增强董事会各专业委员会的作用，进一步完善公司治理。
2、公司尚未制定《关联交易决策制度》，建议公司对照有关要求，进一步健全公司内部制度。
已完成整改，公司已于第三届董事会第十四次会议通过了《关于制定<关联交易决策制度>的议案》（《关联交易决策制度》全文刊登于2007年11月22日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上）。
三、对公众评议发现问题的整改完成情况
1、公司网站建设有待提高，网页内容更新欠及时。
整改情况：已整改完毕。
2、公司需加强与投资者之间的沟通。
整改情况：公司已加强与投资者之间的沟通，利用不同的信息平台和不同的方式，使信息及时、充分、完整的披露，让投资者及时了解公司生产经营情况。
四、公司治理持续推进的下一步改进计划
公司治理是一项复杂系统的工作，需要公司上下全体动员，共同提高规范意识，不断加强公司规范治理水平，从而切实完善公司法人治理结构及提高公司整体竞争力。公司将继续加强以下几方面的的工作：
1、根据中国证监会、浙江证监局和深圳证券交易所的文件精神，进一步建立健全内控制度，加强相关制度的执行力。特别是应强化内部审计部门的日常监督职能，对内部控制及其他有关制度的执行情况进行定期或不定期审计监督，加大过程控制力度。
2、继续强化独立董事、董事会各专业委员会在董事会运作和决策中的作用，充分发挥各独立董事的专业技术才能、董事会各专业委员会的职能及监事会的监督作用。
3、进一步加强信息披露管理工作，特别是对各子公司信息披露的流程、责任人等进行完善和有效监督，加强各子公司信息披露管理的培训，学习公司治理方面相关的知识，进一步提高思想认识和综合素质，强化规范运作水平。
公司治理是一项长期的工作。今后，公司将以本次公司治理专项活动为契机，一如既往地严格按照中国证监会、浙江证监局、深圳证券交易所等监管部门的要求，不断提高公司治理意识，积累公司治理经验，建立健全各项内控制度，完善公司治理各项有关工作，进一步提高公司规范运作水平。在此基础上，认真做好信息披露和投资者关系管理工作，以公司价值和全体股东利益最大化为目标，做一个诚信、规范、透明的上市公司。
浙江银轮机械股份有限公司董事会
二○○八年七月二十四日