安徽鑫科新材料股份有限公司临时董事会决议公告
2008年07月24日 来源:上海证券报 作者:
证券代码:600255 股票简称:鑫科材料 编号:临2008—024
安徽鑫科新材料股份有限公司
临时董事会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安徽鑫科新材料股份有限公司临时董事会会议于2008年7月23日在公司总部会议室以通讯方式举行。会议应到董事11人,实到董事11人,会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
会议形成如下决议:
审议通过《安徽鑫科新材料股份有限公司关于公司治理整改情况的说明》(详见http://www.sse.com.cn)。
表决结果:同意11票,弃权0票,反对0票。
特此公告。
安徽鑫科新材料股份有限公司董事会
二OO八年七月二十四日