北京华业地产股份有限公司四届二次董事会决议公告
2008年07月24日 来源:上海证券报 作者:
股票代码:600240 股票简称:华业地产 编号:临2008-031
北京华业地产股份有限公司
四届二次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华业地产股份有限公司四届二次董事会于2008年7 月16 日以传真方式发出会议通知,于2008 年7 月23 日以通讯方式召开,由公司董事长徐红女士主持,会议应参与表决的董事5人,实际表决的董事5人,其中独立董事2人,公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知和召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》(2006 年修订版)和《公司章程》的规定。与会董事认真审议本次会议的议案,形成如下决议:
一、 会议审议通过了《关于公司治理专项活动整改情况报告》(见上海交易所网站www.sse.com.cn)
表决结果:同意5 票;反对0 票;弃权0 票。
二、 会议审议通过了《北京华业股份有限公司信息披露管理制度(2008年修订案)》(见上海交易所网站www.sse.com.cn)
表决结果:同意5 票;反对0 票;弃权0 票。
特此公告
北京华业地产股份有限公司
董 事 会
2008 年7 月23 日