通化东宝药业股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告
2008年07月24日 来源：上海证券报 作者：
股票代码:600867 股票简称:通化东宝 编号:临2008-014
通化东宝药业股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通化东宝药业股份有限公司董事会于2008年7月12日以邮件、传真等方式向全体董事发出第六届董事会第三次会议通知。本次会议于2008年7月17日以通讯表决方式召开。本次会议发出表决票9张，实际收到表决票9张，符合《公司法》、和公司章程的有关规定。本次会议由董事长李一奎先生主持，经记名投票表决审议通过并形成如下决议：
审议通过了《关于公司治理专项活动整改情况的说明》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《关于公司治理专项活动整改情况的说明》详见上交所网站（http://www.sse.com.cn）。
通化东宝药业股份有限公司董事会
二OO八年七月十七日