江苏中天科技股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议公告
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江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技”或“公司”）于2008年7月12日以书面形式发出了关于召开公司第三届董事会第二十六次会议的通知。本次会议于2008年7月22日以通讯方式召开，应参会董事9名，实际参会董事9名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议以记名投票的方式审议通过了以下议案，并形成决议如下：
一、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2008年半年度报告》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2008年半年度报告摘要》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于聘任曲直先生为中天科技副总经理的议案》；
根据实际工作需要，综合曲直先生加入中天科技以来所取得的业绩，公司董事会决议聘任曲直先生为江苏中天科技股份有限公司副总经理。
曲直先生个人简历如下：
曲直，男，1975年9月出生，辽宁大连人，大学学历。1999年毕业于沈阳农业大学国际贸易与经济专业。1999年9月至2002年5月，任职于大连同盛实业总公司（原大连粮油进出口集团公司）。2002年6月加入江苏中天科技股份有限公司，历任中天科技海外事业部业务经理，中天科技海外事业部副经理，现任中天科技海外事业部经理、海外市场总监。
独立董事意见：同意聘任曲直先生为中天科技副总经理。本次聘任曲直先生为公司副总经理是根据实际工作需要做出的决定，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，遵循了公平、公正、勤勉、诚信的原则，符合上市公司利益，不存在损害其它股东利益的情形。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于修改〈江苏中天科技股份有限公司关联交易管理办法〉的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏中天科技股份有限公司
董 事 会
二00八年七月二十二日