特变电工股份有限公司五届十次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2008年7月11日特变电工股份有限公司以传真方式发出召开公司五届十次董事会会议的通知，2008年7月23日公司在三楼会议室召开了五届十次董事会会议，应出席会议董事11人，实际出席会议董事11 人。其中，亲自出席会议9人，公司独立董事周小谦、徐秉金因工作原故不能亲自出席会议，委托独立董事余云龙代为出席会议并行使表决权。会议由公司董事长张新主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议所做决议合法有效。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了公司2008年半年度报告及摘要
该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
（半年度报告全文见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）
二、审议通过了关于调整公司第五届董事会战略、审计、提名、薪酬与考核委员会委员人选的议案
该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
由于公司独立董事及董事变更原故，公司将董事会战略、审计、提名、薪酬与考核委员会委员人选调整如下：
1、董事会战略委员会人员：
主任委员：张新
委员：叶军、李建华、李边区、王学斌、周小谦、余云龙
2、董事会提名委员会人员：
主任委员：徐秉金
委员：孙卫红、周小谦、张新、叶军
3、董事会审计委员会人员：
主任委员：孙卫红
委员：徐秉金、周小谦、陈伟林、米长印
4、董事会薪酬与考核委员会人员：
主任委员：余云龙
委员：张新、孙卫红、徐秉金、王学斌
三、审议通过了《特变电工股份有限公司企业年金方案》
该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
（《特变电工股份有限公司企业年金方案》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）
四、审议通过了公司募集资金管理办法（2008年修订）
该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
（《特变电工股份有限公司募集资金管理办法（2008年修订）》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）
五、审议通过了设立募集资金专项账户的议案
该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
根据《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关法律法规及《公司募集资金管理办法（2008年修订）》的规定，募集资金应当存放于专项账户集中管理。根据公司2008年增发方案募集资金项目以及发行的融资规模，公司设立如下募集资金专项账户：
1、募集资金总账户
账户名称：特变电工股份有限公司
开 户 行：中国建设银行昌吉州分行中心营业室
账 号：6500 1620 1000 5250 0821
公司募集资金到位后将全部进入该账户，公司聘请有证券从业资格的会计师事务所进行验资。验资完成后，该募集资金专户专用于存放、开支“新疆变压器‘十一五’技术改造项目”募集资金，其他募集资金按照项目分别打入其他募集资金专户。
2、“新疆线缆‘十一五’技术改造项目” 募集资金专户
账户名称：特变电工股份有限公司
开 户 行：中国工商银行昌吉州分行特变支行
账 号：3004 8003 0902 4532 585
3、“受让中国对外经济贸易信托投资有限公司所持特变电工衡阳变压器有限公司10513.69048万元股权”、“受让湖南湘能电力股份有限公司所持特变电工衡阳变压器有限公司3,628万元股权” 募集资金专户
账户名称：特变电工股份有限公司
开 户 行：中国银行昌吉州分行营业部
账 号：3685 0070 8908 093001
4、“补充流动资金项目”募集资金专户
账户名称：特变电工股份有限公司
开 户 行：招商银行乌鲁木齐新华北路支行
账 号：9919 0000 2310 601
5、“特高压交直流输变电装备产业技术升级建设项目” 募集资金专户
账户名称：特变电工沈阳变压器集团有限公司
开 户 行：中国建设银行沈阳铁西支行
账 号：2100 1400 0080 5250 7122
6、“特高压并联电抗器专项技术改造项目” 募集资金专户
账户名称：特变电工衡阳变压器有限公司
开 户 行：中国建设银行衡阳雁峰支行
账 号：4300 1530 0640 5250 3391
六、审议通过了《公司治理专项活动整改完成情况的报告》
该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
（《特变电工股份有限公司治理专项活动整改完成情况的报告》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）
特变电工股份有限公司
2008年7月23日