保利房地产（集团）股份有限公司2008年第7次临时董事会决议公告

　　证券代码：600048         证券简称：保利地产     公告编号：2008-034

　　保利房地产（集团）股份有限公司

　　2008年第7次临时董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　保利房地产（集团）股份有限公司（以下称“公司”）于二○○八年七月二十二日以传真表决方式召开2008年第7次临时董事会，应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会审议通过了如下决议：

　　一、董事会以8票同意、0票反对、0票弃权通过《关于2008年半年度报告及摘要的议案》。

　　2008年半年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　二、董事会以8票同意、0票反对、0票弃权通过《关于不存在大股东资金占用情况的说明议案》。

　　截止2008年6月30日，公司不存在大股东及其关联方占用公司资金情况。

　　三、董事会以8票同意、0票反对、0票弃权通过《关于公司治理整改情况的说明议案》。

　　公司治理整改情况的说明全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　保利房地产（集团）股份有限公司

　　董事会

　　二○○八年七月二十五日