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      2008 年 7 月 25 日
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    保利房地产(集团)股份有限公司2008年半年度报告摘要
    保利房地产(集团)股份有限公司
    2008年第7次临时董事会决议公告
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    保利房地产(集团)股份有限公司2008年第7次临时董事会决议公告
    2008年07月25日      来源:上海证券报      作者:
      证券代码:600048         证券简称:保利地产     公告编号:2008-034

      保利房地产(集团)股份有限公司

      2008年第7次临时董事会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

      保利房地产(集团)股份有限公司(以下称“公司”)于二○○八年七月二十二日以传真表决方式召开2008年第7次临时董事会,应参加表决董事8人,实际参加表决董事8人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,董事会审议通过了如下决议:

      一、董事会以8票同意、0票反对、0票弃权通过《关于2008年半年度报告及摘要的议案》。

      2008年半年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

      二、董事会以8票同意、0票反对、0票弃权通过《关于不存在大股东资金占用情况的说明议案》。

      截止2008年6月30日,公司不存在大股东及其关联方占用公司资金情况。

      三、董事会以8票同意、0票反对、0票弃权通过《关于公司治理整改情况的说明议案》。

      公司治理整改情况的说明全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

      特此公告。

      保利房地产(集团)股份有限公司

      董事会

      二○○八年七月二十五日