湖北楚天高速公路股份有限公司
第三届董事会第十二次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖北楚天高速公路股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2008年7月23日在公司会议室召开，本次会议的通知及会议资料于2008年7月17日以书面或电子邮件的方式送达全体董事。本次会议应到董事9人，实到9人。会议由董事长张世杰先生召集并主持，公司监事及非董事高管人员列席了本次会议。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：
一、审议通过了《关于公司治理整改报告中所列事项整改情况的说明》；（同意 9票，反对0票，弃权 0票）
上述报告详见上交所网站（http://www.sse.com.cn）
二、审议通过了《公司2008年半年度报告》及其摘要；（同意 9票，反对0票，弃权 0票）
上述报告详见上交所网站（http://www.sse.com.cn）
三、审议通过了《关于确认汉宜高速公路江宜段、汉荆段路面改建工程交付使用固定资产数额的议案》。（同意 9票，反对0票，弃权 0票）
汉宜高速公路江宜段、汉荆段路面改建工程已通过湖北省发展和改革委员会、湖北省交通厅共同组织的竣工验收。武汉众环会计师事务所有限责任公司对上述工程竣工财务决算报告分别进行了专项审计，并分别出具了众环审字（2007）628号、众环审字（2008）276号审计报告。根据决算报告和审计报告，汉宜高速公路路面改建工程实际交付使用固定资产共计1,109,609,855.84元，其中江宜段353,783,832.03元，汉荆段755,826,023.81元。
特此公告。
湖北楚天高速公路股份有限公司董事会
2008年7月23日
证券简称：楚天高速 证券代码：600035 公告编号：2008-015
湖北楚天高速公路股份有限公司
第三届监事会第六次
会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖北楚天高速公路股份有限公司第三届监事会第六次会议于2008年7月23日在武汉市汉阳区龙阳大道9号5楼会议室召开，本次会议的通知及会议资料于2008年7月17日以书面或电子邮件的方式送达全体监事。会议应到监事5人，实到5人。会议由监事会主席旷旭光主持，会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了《公司2008年半年度报告》及其摘要；（同意5票，反对0票，弃权0票）
通过对公司财务状况、经营成果的核查和对《公司2008年半年度报告》的认真审核，监事会认为：
公司2008年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；公司2008年半年度报告所披露的信息是真实、准确和完整的。
特此公告
湖北楚天高速公路股份有限公司监事会
2008年7月23日