安源实业股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
本次会议无否决或修改提案的情况；
本次会议无新增提案情况。
一、会议召开情况
1、会议通知：安源实业股份有限公司（以下简称：公司）于2008 年7 月9 日在《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上刊登了《安源实业股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议暨召开2008年第一次临时股东大会的公告》。
2、召开时间：2008 年7 月24 日上午9 ：30
3、召开地点：江西省萍乡市高新技术工业园郑和路8号公司会议室
4、召开方式：现场方式
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：鉴于董事长李良仕先生由于工作原因未能出席并主持本次会议，会议由公司副董事长何立红先生主持。
二、会议出席情况
1、出席本次大会的股东（股东代理人）共10名，其中7人为委托代理人，持有表决权的股份136,685,626股，占公司股份总数的50.77%。
2、公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
本次会议符合《公司法》及相关法律、法规和本公司章程的规定。
三、会议提案审议和表决情况
根据《中华人民共和国公司法》以及相关法律、法规的规定，本次大会以记名投票表决方式逐项表决，通过以下决议：
1、审议并通过了《关于修订公司关联交易管理办法的议案》
其中赞成136,685,626股，占出席本次股东大会有表决权股份数的100%，反对0股，弃权0股。
2、审议并通过了《关于制定公司控股股东及关联方资金往来规范管理办法的议案》
其中赞成136,685,626股，占出席本次股东大会有表决权股份数的100%，反对0股，弃权0股。
3、审议并通过了《关于为萍乡水煤浆有限公司提供担保的议案》
同意公司为关联方萍乡水煤浆有限公司向中化国际（控股）股份有限公司采购原材料签订的《销售协议》提供最高金额为1,000万元的不可撤消的连带责任担保。
其中股东丰城矿务局、萍乡矿业集团有限责任公司、江西煤炭销售运输有限责任公司及中鼎国际工程有限责任公司符合《上海证券交易所股票上市规则》10.2.2所述关联股东之情形，在表决时予以回避。其它非关联股东6人，代表有表决权股份数567,394股，其中赞成567,394股，占出席本次股东大会有表决权股份的100％，0股反对，0股弃权。
四、律师见证情况
本次会议由北京中银律师事务所赵力峰、王文姬律师见证，并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等相关法规的规定，出席本次会议的股东及股东代表资格有效，本次股东大会的表决程序合法有效，本次股东大会决议合法有效。
特此公告。
安源实业股份有限公司董事会
2008年7月24日