联化科技股份有限公司
第三届董事会第六次会议（临时）决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议（临时）通知于2008年7月21日以电子邮件形式送达。会议于2008年7月24日上午在公司会议室召开，应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名(其中独立董事杨伟程先生、吴大器先生和马大为先生以通讯表决方式出席)，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长牟金香女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：
1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于制订董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法的议案》。
《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》全文见巨潮资讯网（www．cninfo．com．cn）。
2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司治理专项活动的自查报告和整改计划》。
《关于公司治理专项活动的自查报告和整改计划》全文见巨潮资讯网（www．cninfo．com．cn）。
3、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于控股股东及关联方资金占用问题的自查报告》。
《关于控股股东及关联方资金占用问题的自查报告》全文见巨潮资讯网（www．cninfo．com．cn）。
特此公告。
联化科技股份有限公司董事会
二○○八年七月二十五日
证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2008-009
联化科技股份有限公司
2008年度中期业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公告所载2008年半年度财务数据仅为初步核算的结果，已经公司内部审计部门审计，但未经会计师事务所审计，与最终公布的半年度报告可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2008 年度中期主要财务数据
单位:万元
| 项 目 | 2008年(1-6月) | 2007年(1-6月) | 增减幅度（%） |
| 营业总收入 | 49,683.66 | 46,308.44 | 7.29 |
| 营业利润 | 3,342.33 | 3,707.78 | -9.86 |
| 利润总额 | 4,222.25 | 3,921.71 | 7.66 |
| 净利润 | 3,385.54 | 2,949.34 | 14.79 |
| 基本每股收益 （元） | 0.35 | 0.30 | 16.67 |
| 净资产收益率（％） | 5.69 | 13.52 | 下降7.83个百分点 |
| 2008年6月末 | 2007年末 | 增减幅度(%) | |
| 总资产 | 124,966.25 | 79,101.40 | 57.98 |
| 股东权益 | 59,542.30 | 24,697.03 | 141.09 |
| 股本（股） | 129,140,000.00 | 9,6840,000.00 | 33.35 |
| 每股净资产（元） | 4.61 | 2.55 | 80.78 |
注： 1.上述数据以公司合并报表数据填列；
2.上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产等指标均以归属于母公司股东的数据填列，净资产收益率按全面摊薄法计算。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、公司2008年中期经营情况良好，财务状况稳定，利润总额和净利润比上年同期实现稳步增长。公司2008年1-6月实现营业总收入49,683.66万元，比上年同期增长7.29%，其中：工业业务收入同比增长32.56%，贸易业务收入同比下降33.83%；实现利润总额4,222.25万元，比上年同期增长7.66%；实现净利润3,385.54万元，比上年同期增长14.79%。公司利润总额增长主要由于今年上半年母公司收到政府项目补贴收入860万元，同时，子公司上海宝丰今年上半年同比增加利润总额213.81万元。2008年上半年，公司净利润增长主要是由于公司利润总额增长和企业所得税税率从2007年的33%下调至25%所致。
2、公司期末总资产、净资产、股本、每股净资产大幅增长，以及本报告期全面摊薄净资产收益率比去年同期下降7.83个百分点主要系公司于2008 年6月5日公开发行人民币普通股（A 股）3230万股所致。
三、备查文件
1、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人和会计机构负责人签字的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计意见。
联化科技股份有限公司董事会
二○○八年七月二十五日
股票代码：002250 股票简称：联化科技 公告编号： 2008—010
联化科技股份有限公司
关于控股子公司江苏联化科技有限公司
变更董事长、经营范围及注册资本的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、联化科技股份有限公司之控股子公司江苏联化科技有限公司（以下简称“江苏联化”）公司董事长及法定代表人变更为张贤桂先生。
二、江苏联化经营范围变更为：许可经营项目：广灭灵、联苯菊酯原药（凭农药生产批准证书经营）、索酚磺酰胺、氟磺胺草醚、2-氨基-5-硝基苯酚、2-氰基-4-硝基苯胺、CMOH制造并销售本公司自产产品。一般经营项目：自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
三、江苏联化注册资本变更为12677万元。
以上事项已于2008年7月24日完成工商登记变更手续。
特此公告。
联化科技股份有限公司董事会
二○○八年七月二十五日