四川广安爱众股份有限公司第二届
董事会第二十五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
四川广安爱众股份有限公司（以下简称"本公司"）第二届董事会第二十五次会议于2008年7月8日以电子邮件和传真形式发出通知，并于2008年7月23日在公司四楼会议室召开。会议由董事长罗庆红先生主持。本次董事会应到董事9人，实到董事8人。董事李明平委托董事罗庆红代为行使表决权。会议以记名投票方式表决。本次会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。
1、审议通过公司2008年度中期报告；
表决结果：同意9票，0票反对，0票弃权；
2、审议调整公司发展战略的议案；
公司原发展战略是2005修订的。公司经过几年的快速发展，资产、产业规模不断壮大，公司面临的外部环境和内部环境都有了一定的变化，因此决定由公司发展战略委员会聘请中介机构与公司经营层共同拟定公司到2020年的发展战略。
表决结果：同意9票，0票反对，0票弃权；
四川广安爱众股份有限公司董事会
二零零八年七月二十三日
股票代码：600979 股票简称：广安爱众 公告编号：临2008-020
四川广安爱众股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
四川广安爱众股份有限公司（以下简称"本公司"）第二届监事会第九次会议于2008年7月17日以电子邮件和传真形式发出通知，并于2008年7月23日在公司四楼会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事2人。监事文汇锋委托监事袁晓林代为行使表决权。会议以记名投票方式表决。本次会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。本次会议审议通过公司2008年度中期报告。表决结果：同意3票，0票反对，0票弃权；
四川广安爱众股份有限公司监事会
二零零八年七月二十三日