辽源得亨股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告
2008年07月25日 来源：上海证券报 作者：
证券代码：600699 证券简称：*ST得亨 编号：临2008-037
辽源得亨股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
辽源得亨股份有限公司董事会于2008年7月7日分别以传真、电子邮件、专人送达方式发出会议通知,于2008年7月14日上午九点三十分在公司会议室召开第五届董事会第十四次会议,应出席会议的董事12人,实际出席会议的董事12人,本次会议的召集、召开及会议决议的表决程序均符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定,合法有效。部分监事会成员列席会议。
本次会议由董事长赵利主持。
与会董事、独立董事认真审议了各项议案,做出如下决议：
一、通过公司《关于专项治理活动的自查情况报告》；
同意12票，反对0票，弃权0票。
二、通过公司《关于加强公司治理专项活动整改情况说明》
同意12票，反对0票，弃权0票。
辽源得亨股份有限公司董事会
2008年7月24日