关于公司60万吨/年联碱搬迁改造项目建设施工进度调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司60万吨/年联碱搬迁改造项目原计划于2008年9月建设完工并试车投产，但由于在建设施工过程中遇到了复杂地质状况、原材料涨价、部分订购设备未能按期到货等多种困难因素以及连续降雨天气影响，使公司难以按期完成建设施工任务。根据项目进展情况，公司预计完成设备安装将延迟至年底，但考虑到大连松木岛区域冬季温度较低、冰冻期较长，无法进行全面单体试车和联动试车，相关工作只能调整至2009年春季进行，公司预计于2009年5月试车投产。
公司将全力以赴完成相关工作，并对建设进度延迟向广大投资者表示抱歉。
特此公告
大化集团大连化工股份有限公司董事会
2008年7月23日
证券代码：900951 证券简称：大化B股 编号：临2008—012
大化集团大连化工股份有限公司
四届十一次董事会决议公告
大化集团大连化工股份有限公司四届十一次董事会于2008年7月23日9：00在大化集团有限责任公司第二会议室召开。出席会议的董事应到9人，实到8人，其中独立董事于立先生因出差未能参加会议。会议的召开与表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议由刘平芹先生主持，会议审议通过了如下决议：
一、审议通过公司60万吨/年联碱搬迁改造项目建设施工进度调整的公告（临2008—011号公告）
同意8票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》（详见上交所网站）
同意8票，反对0票，弃权0票。
三、公司通过关于控股股东及关联方资金占用问题的自查报告（详见上交所网站）
同意8票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过关于公司治理专项活动整改情况的说明（详见上交所网站）
同意8票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过公司2008年半年度报告及半年度报告摘要
同意8票，反对0票，弃权0票。
大化集团大连化工股份有限公司董事会
2008年7月23日
证券代码：900951 证券简称：大化B股 编号：临2008—013
大化集团大连化工股份有限公司四届十一次监事会决议公告
大化集团大连化工股份有限公司四届十一次监事会于2008年7月23日9：00 在大化集团有限责任公司第二会议室召开。出席会议的监事应到5人，实到5人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席官喜俊先生主持，会议审议了如下议案：
1、审议通过公司关于控股股东及关联方资金占用问题的自查报告
同意5票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过公司治理专项活动整改情况的说明
同意5票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过公司2008年半年度报告及半年度报告摘要
公司监事会对董事会编制的公司2008年半年度报告及半年度报告摘要进行了认真严格的审核，出具了如下书面审核意见：
（一）公司2008年半年度报告及半年度报告摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（二）公司2008年半年度报告及半年度报告摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2008年上半年的经营管理和财务状况等事项；
（三）在公司监事会提出本意见前，没有发现参与半年度报告及半年度报告摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
同意5票，反对0票，弃权0票。
大化集团大连化工股份有限公司监事会
2008年7月23日