北京动力源科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告

　　证券代码：600405     证券简称：动力源     公告编号：临2008-016

　　北京动力源科技股份有限公司

　　第三届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京动力源科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议通知于2008年7月14日通过电话和电子邮件的方式发出，会议于2008年7月25日以通讯表决方式召开，公司应出席董事9名，实际出席董事9名，会议的召开符合《公司法》及相关法规和公司章程的规定。会议通过审议表决形成如下决议：（如无说明均以9票同意、0票反对、0票弃权通过）：

　　1、北京动力源科技股份有限公司关于公司治理专项活动整改情况的说明

　　2、北京动力源科技股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金制度

　　此制度尚须提交股东大会审议通过。

　　北京动力源科技股份有限公司董事会

　　2008年7月25日

　　股票代码：600405 股票简称：动力源    公告编号：临2008-017

　　北京动力源科技股份有限公司

　　第三届监事会第八次会议决议公告

　　北京动力源科技股份有限公司第三届监事会第八次会议，于2008年7月25日在公司会议室召开。

　　会议应到监事三人，实到监事三人，出席会议的监事人数符合《中华人民共和国公司法》和《北京动力源科技股份有限公司章程》要求。

　　会议审议通过了如下决议：

　　1、通过关于检查公司资金占用的专项意见

　　2、通过关于公司治理专项活动整改情况的说明

　　监事会认为：

　　公司治理专项活动整改情况的说明符合公司目前规范运作和公司治理的实际情况，有利于进一步提高公司规范运作水平和治理水平。

　　北京动力源科技股份有限公司监事会

　　2008年7月25日