精伦电子股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告

　　证券代码：600355      股票简称：精伦电子         编号：临2008-016

　　精伦电子股份有限公司

　　第三届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　精伦电子股份有限公司第三届董事会第十三次会议通知于2008年7月18日以电子邮件、电话和书面方式告知各位董事。会议于2008年7月25日召开，以专人送达和通讯表决方式举行，会议应到董事5人，实到董事5人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长张学阳先生主持，经过充分沟通、研究和讨论，董事会形成如下决议：

　　审议通过了《精伦电子股份有限公司关于公司治理专项活动整改情况说明》。

　　在公司治理专项活动中，通过自查和监管部门检查：“进一步完善内部管理体系”，“加强公司规范运作执行力度”，“规范公司与子公司的内部交易程序和相关手续”三个问题已经完成整改；“进一步发挥董事会下设各专业委员会的作用”，“进一步加强投资者关系管理工作”，“进一步加强相关人员的学习培训，以增强规范运作意识”，“强化信息披露制度”，“召开股东大会时，积极采取多种形式”五个问题仍在持续整改中。

　　具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　精伦电子股份有限公司董事会

　　2008年7月26日