内蒙古亿利科技实业股份有限公司四届三次董事会决议公告
2008年07月26日 来源：上海证券报 作者：
证券代码：600277 证券简称：亿利科技 公告编号 2008—022
内蒙古亿利科技实业股份有限公司
四届三次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
内蒙古亿利科技实业股份有限公司于2008年7月15日以书面通知方式向各位董事发出召开董事会会议通知，并于2008年7月25日上午9：00在内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街30号亿利科技大厦三楼会议室以现场会议方式召开公司第四届董事会第三次会议。会议应到董事7人，亲自出席会议董事7人，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长王瑞丰先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》规定，是合法、有效的。会议以举手表决的方式，以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过如下议案：
《内蒙古亿利科技实业股份有限公司关于公司治理专项活动整改情况的汇报》
报告全文详见上海证券交易所网站。
特此公告
内蒙古亿利科技实业股份有限公司
董事会
二○○八年七月二十五日