东风汽车股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告
2008年07月26日 来源:上海证券报 作者:
证券代码:600006 证券简称:东风汽车 公告编号:临2008-010
东风汽车股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
东风汽车股份有限公司第三届董事会第六次会议于2008年7月9日以电视电话会的方式在武汉、东京两地召开。本次会议通知于2008年6月28日以电话、传真或发送电子邮件方式通知了全体董事。
本次会议应到董事12人,实到8人。李绍烛董事、童东城董事、欧阳洁董事、小松笃司董事因工作原因不能参加此次会议。李绍烛董事、童东城董事均委托刘章民董事出席会议并代行董事权利;欧阳洁董事、小松笃司董事分别委托朱福寿董事、安德鲁.帕尔莫董事出席会议并代行董事权利。2名监事和部分高管人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由董事长徐平先生主持,以12票赞成,0票反对,0票弃权审议并通过了《公司治理专项活动整改情况的说明》。该《说明》总结了截至2008年6月30日公司治理专项活动的整改情况,对公司治理已整改完成、未整改完成及需要持续整改的问题分别进行了说明。该《说明》的详细内容见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn
特此公告
东风汽车股份有限公司董事会
2008年7月26日