安源实业股份有限公司第三届
董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安源实业股份有限公司第三届董事会第二十八次会议于2008年7月14日以传真方式通知，并于2008年7月24日下午2：00在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到董事9人，实到9人,会议由董事长李良仕先生主持。公司监事列席会议，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律的要求。会议认真讨论和审议了本次会议议程事项，对有关议案进行了书面记名投票表决，审议并通过了如下议案：
1、 审议并通过了《关于修订公司总经理工作细则的议案》，其中9票赞成，0票反对，0票弃权。
2、 审议并通过了《公司治理整改情况说明》，其中9票赞成，0票反对，0票弃权。
为进一步提高公司规范运作水平，深化和巩固2007年公司治理专项活动取得的成果，本着求真务实精神，公司仔细查找了公司防范资金占用、信息披露、制度建设等方面存在的不足，并对自查中发现的问题制订整改计划，明确了责任人和整改完成时间。
具体内容详见上海证券交易所网站（http:// www.sse.com.cn）披露的《安源实业股份有限公司治理整改情况说明》。
特此公告。
安源实业股份有限公司董事会
2008年7月24日
证券代码：600397 股票简称：安源股份 编号：2008-030
安源实业股份有限公司第三届
监事会第二十三次会议决议告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安源实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十三次会议于2008年7月24日下午3：00在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事5人，实到5人。会议由监事会主席李林先生主持，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。会议认真讨论和审议了本次会议议程事项，对有关议案进行了书面记名投票表决，审议并通过了如下议案：
3、审议并通过了《关于修订公司总经理工作细则的议案》，其中5票赞成，0票反对，0票弃权。
4、审议并通过了《公司治理整改情况说明》，其中5票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站（http:// www.sse.com.cn）披露的《安源实业股份有限公司治理整改情况说明》。
特此公告。
安源实业股份有限公司监事会
2008年7月24日