湖南海利化工股份有限公司第五届十六次董事会（临时）会议决议公告

　　证券代码：600731 证券简称：湖南海利 编号：临2008-010

　　湖南海利化工股份有限公司

　　第五届十六次董事会（临时）会议决议公告

　　重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　湖南海利化工股份有限公司第五届十六次董事会（临时）会议于2008年7月25日以传真表决方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长王晓光先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以记名投票传真方式表决，审议通过以下决议：

　　会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，赞成票占会议有效表决票数的100%，审议通过了《关于公司专项治理整改情况的说明》，详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　特此公告！

　　湖南海利化工股份有限公司董事会

　　2008年7月25日