重庆四维控股（集团）股份有限公司
四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
重庆四维控股（集团）股份有限公司（下称：公司）四届董事会第九次会议通知于2008年7月18日以电子邮件、传真等方式向各位董事发出，会议于2008年7月24日在重庆金燕大酒店召开。会议应参加的董事为9名，亲自到会的董事为5名。董事许静女士委托董事陈锡贵先生出席会议并行使表决权，董事王仕冰先生委托董事苏文先生出席会议并行使表决权，董事王进先生委托董事苏文先生出席会议并行使表决权。独立董事朱凯先生委托独立董事阮雪松先生出席会议并行使表决权。会议有效表决票数为9票。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。经与会董事认真审议，会议形成以下决议（全票通过）：
审议通过了《关于将■和■商标特许给控股子公司湖南四维卫浴配套有限公司使用的议案》。
特此公告
重庆四维控股（集团）股份有限公司
董事会
二○○八年七月二十四日
证券代码：600145 证券简称：四维控股 公告编号：2008－34
重庆四维控股（集团）股份有限公司
关于将四维商标特许给控股子公司使用的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、商标特许使用概述
日前，公司与控股子公司湖南四维卫浴配套有限公司签订了《四维商标使用许可合同》。公司将已注册的使用在坐便器、盥洗盆、淋浴器、坐浴浴盆等11类商品上的■和■商标以独占使用许可的方式仅许可湖南四维卫浴配套有限公司在全国范围使用。本次商标特许使用的议案已经公司四届董事会第九次会议审议通过。
二、商标使用方介绍
湖南四维卫浴配套有限公司是公司控股子公司，成立于2008年4月，注册资本1000元人民币（公司出资950万元，占该公司注册资本的95%）。注册地址：湖南湘潭市岳塘区芙蓉中路高新科技大楼9楼。法定代表人：王仕冰。经营范围：陶瓷制品、塑料制品、水暖管道零件、金属卫生器具、复合材料浴缸的制造、销售；建筑材料、化工产品、机械设备、五金交电、电子产品的销售、货物进出口贸易经营；卫浴品牌代理服务及咨询服务；房地产开发。
三、商标使用许可合同的主要内容：
1、公司将已注册的使用在11类坐便器、盥洗盆、淋浴器、坐浴浴盆、水龙头、冲水装置、浴室装置、洗涤槽、压力水箱商品上的第1403567号（■）和第1459166号（■）商标，许可湖南四维卫浴配套有限公司使用在11类坐便器、盥洗盆、淋浴器、坐浴浴盆、水龙头、冲水装置、浴室装置、洗涤槽、压力水箱商品上。
2、商标许可使用的形式为独占使用许可，即在本商标使用许可期限内公司将该注册商标仅许可湖南四维卫浴配套有限公司在全国范围内使用，公司不再使用该注册商标。除经湖南四维卫浴配套有限公司另行要求指定且公司同意的相关授权外，公司不得授予其他方涉及本合同标的的任何授权。
3、使用许可费及支付方式：第一年使用许可费20万元∕年，以后每年按5%递增；支付方式为按年支付，即每年6月20日以前付清前一年度的商标使用许可费。
4、使用许可的期限自2008年6月20日起至2018年6月20日止。
5、协议的生效：自双方签字盖章并经双方权力机构审批后生效。
四、公司将商标特许给湖南四维卫浴配套有限公司使用的目的
湖南四维卫浴配套有限公司是公司绝对控股的子公司，不但承担着公司卫浴配套产品的生产任务，还肩负着公司卫浴及相关配套产品的销售功能。公司将■和■商标特许给湖南四维卫浴配套有限公司使用，就是为加强公司集团总部的决策功能，提高各业务单元的运营效率。通过对公司现有销售体系进行整合，并充分利用湖南四维卫浴配套有限公司专业的销售队伍和强大的销售能力加强对公司品牌的营运，在提高公司商标的品牌度的同时利用各种社会资源进一步扩大公司的产品销售，提高公司产品的市场占有率。
五、备查文件
1、董事会决议；
2、商标许可使用合同。
特此公告
重庆四维控股（集团）股份有限公司
董事会
二○○八年七月二十四日